|
|
|
|
永新股份(002014)第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 2008-4-22
|
黄山永新股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时）会议于2008年4月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2008年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
报告正文刊登在2008年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2008年2月28日，公司股权激励第一次行权工作实施完毕，共行权1,584,000股，尚有3,696,000份股票期权（第二次可行权数量为158.4万股，第三次可行权数量为211.2万股）未实施，价格为5.53元/股。
2008年4月18日，公司2007年度利润分配方案实施完毕：以公司现有总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派息3.00元（含税）。
根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权数量和行权价格作如下调整：
股票期权数量不变，为3,696,000股。
股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）调整后股票期权的行权价格P=5.53-0.30=5.23元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以5.23元/股的价格购买公司股票。
安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十二日 |
|
|
|