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大族激光(002008)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-6-27
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深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2008年 6 月 20 日以电子邮件或传真的方式发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知，于2008年6月25日以现场表决（包括视频会议）及通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。会议应参加董事11名，出席现场会议的董事7名（其中董事汪俊、刘学智通过视频会议系统参会），董事马胜利、李景镇、庞大同、于秀峰因外地出差以通讯方式参加本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将大族软件更名为大族创投并增资的议案》；
为发挥公司在先进装备制造业的企业创业管理优势，促进公司装备主业领域扩展和行业战略合作，发展创业投资业务，增加公司新的利润增长点，公司将控股子公司深圳市大族软件有限公司（以下简称“大族软件”）更名为深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”），并将其注册资金增加到1亿元人民币。
大族软件注册资金为2000万元人民币，实收资本为2000万元人民币，成立于2006年3月20日，由公司持股90%，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股10%，本次增资由公司单独增资8000万元，不构成关联交易，在董事会审批权限之内。增资资金的来源为自有资金。增资后大族创业投资有限公司注册资金1亿元，公司持股98%，控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股2%。
大族软件更名为大族创投后，其经营范围变更为：1、创业投资业务；2、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3、创业投资咨询业务；4、为创业企业提供创业管理服务业务；5、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。大族软件公司原有的软件业务转让给公司。
大族创投的主要投资对象是具有上市潜力或具有发展为公司主业潜力的装备制造类科技创新型企业、公司主业相关的上下游战略投资等，大族创投也可从事参与发起和管理创业投资基金、产业投资基金等业务。大族创投年度对外投资余额（以投资成本计算）不得超过公司上一期经审计净资产的10%。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于大族创投收购公司持有的国冶星股权的议案》；
为整合公司业务，发展公司主业，加强公司资本运营，公司将控股子公司深圳市大族软件有限公司更名为深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）并增资至1亿元人民币，成立的大族创投将收购公司持有的参股公司深圳国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶星”）的全部股权，公司持股比例为34.19％，收购价格为公司原始投资成本2619.30万元。本次收购在董事会审批权限之内，不构成关联交易，对相关公司原有业务经营没有实质影响。
国冶星主营发光二级管、数码管、LED 点阵块、LED 半户外点阵块、钟屏、LCD 背光源及相素管等。经深圳市南方民和会计事务所进行审计，2007年12月31日国冶星总资产13663.74万元，净资产7252.67万元，2007年度营业收入为13121.20万元，实现净利润1284.67万元。
三、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将控股子公司大族电源51％的股权转让给公司控股股东的议案》；
公司另外3名董事高云峰、张建群和周朝明因在控股股东担任董事和监事职务，故回避表决此议案，详见2008030号公告。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳蛇口支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》；
六、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请伍仟万元综合授信额度提供担保的 议案》；
连同本次担保，公司累计为其担保的金额为17,000万元，详见2008031号公告。
董事高云峰、张建群和周朝明由于在深圳市大族数控科技有限公司担任董事和监事职务，故回避表决此议案。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年6月26日 |
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