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华兰生物(002007)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2008-8-1
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华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：800万股
发行价格：35.00元/股
募集资金总额：28,000万元
募集资金净额：27,419.35万元
2、各机构投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 发行价格 配售数量
号 - （元/股） （万股）
1 富国基金-汉盛证券投资基金 35.00 100
2 富国基金-汉兴证券投资基金 35.00 100
3 大成基金-大成创新成长混合型证券投资基金 35.00 200
4 华夏基金-华夏红利混合型开放式证券投资基金 35.00 72.0124
5 华夏基金-华夏优势增长股票型证券投资基金 35.00 68.5564
6 华夏基金-华夏平稳增长混合型证券投资基金 35.00 50
7 华夏基金-华夏复兴股票型证券投资基金 35.00 16.3547
8 华夏基金-华夏成长证券投资基金 35.00 96.9316
9 华夏基金-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 35.00 85.3113
10 华夏基金-全国社保基金一零七组合 35.00 10.8336
合计 - 800
================续上表=========================
序 发行对象 限售期
号 - （月）
1 富国基金-汉盛证券投资基金 12
2 富国基金-汉兴证券投资基金 12
3 大成基金-大成创新成长混合型证券投资基金 12
4 华夏基金-华夏红利混合型开放式证券投资基金 12
5 华夏基金-华夏优势增长股票型证券投资基金 12
6 华夏基金-华夏平稳增长混合型证券投资基金 12
7 华夏基金-华夏复兴股票型证券投资基金 12
8 华夏基金-华夏成长证券投资基金 12
9 华夏基金-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 12
10 华夏基金-全国社保基金一零七组合 12
合计 -
3、预计上市时间
本次发行的股票禁售期自2008年 8月4日开始计算，2008年8月4日本次非公开发行股票上市，上市首日本公司股票交易不设涨跌幅限制。本次发行对象认购的股票预计上市流通时间为2009年8月4日。
4、资产过户及股权登记情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《华兰生物工程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，该报告书刊载于深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/ 上。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
华兰生物工程股份有限公司2007年非公开发行股票方案于2007年7月14日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2007年8月3日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2008年6月27日取得中国证监会证监许可[2008]858号核准文件。
公司于2008年7月23日以非公开发行股票的方式向3家特定投资者发行了800万股人民币普通股（A 股）。募集资金已于2008年7月25日划入发行人募集资金专用账户。2008年7月26日天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲验(2008)GF 字第060003号《验资报告》。
本次发行新增股份已于2008年7 月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2008年 8月 4日。
（二）本次发行基本情况
1、发行证券的类型：境内上市人民币普通股（A 股）。
2、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过960万股（含960万股），在该上限范围内，公司董事会根据股东大会的授权，根据实际情况与保荐机构协商最终确定的发行数量为800万股。
3、每股面值：人民币1.00元。
4、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的95%，公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将进行相应调整。（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%所对应的发行底价为37.43元/股，经发行人2007年度第二次临时股东大会审议批准，公司以2007年6月30日的股本18,090万股为基数，用资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计3,618万股；转增后公司总股本由18,090万股增加至21,708万股；同时每10股派发现金红利2元。2007年10月24日，公司实施完毕上述分配方案，发行价格相应调整为不低于31.03元/股。）。根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的发行价格为35元/股。该价格：
相当于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（即40.02 元）的87.46%；
相当于公布发行情况公告书前20个交易日公司股票交易均价（即39.77元）的88.01%。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为28,000万元，扣除发行费用580.65万元，募集资金净额为27,419.35万元。其中发行费用的构成如下：承销费、保荐费550万元，律师费15万元，审计费、验资费5万元，路演推介费、股份登记费、信息披露费等10.65万元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验(2008)GF 字第 060003 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币28,000万元，扣除本次发行相关的承销费、保荐费、律师费、审计费、验资费、路演推介费、股份登记费、信息披露费等发行费用人民币580.65万元后，募集资金净额为人民币27,419.35万元。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
（五）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为："本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2007年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效"。
发行人律师安徽承义事务所认为："发行人本次非公开发行的发行过程符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件及中国证监会核准通知的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法有效；发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2007年度第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效"。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定对象。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本次发行的发行对象及配售情况如下：
序号 发行对象 配售数量 限售期 限售期
（万股） （月） 截止日
1 富国基金-汉盛证券投资基金 100 12 2009年
8月4日
2009年
2 富国基金-汉兴证券投资基金 100 12 8月4
日
3 大成基金-大成创新成长混合型证券投资基金 200 12 2009年
8月4日
4 华夏基金-华夏红利混合型开放式证券投资基金 72.0124 12 2009年
8月4日
2009年
5 华夏基金-华夏优势增长股票型证券投资基金 68.5564 12 8月4
日
6 华夏基金-华夏平稳增长混合型证券投资基金 50 12 2009年
8月4日
7 华夏基金-华夏复兴股票型证券投资基金 16.3547 12 2009年
8月4日
2009年
8 华夏基金-华夏成长证券投资基金 96.9316 12 8月4
日
9 华夏基金-华夏蓝筹核心 85.3113 12 2009年
混合型证券投资基金（LOF） 8月4日
10 华夏基金-全国社保基金一零七组合 10.8336 12 2009年
8月4日
合计 800
（二）发行对象简介
1、富国基金管理有限公司
企业名称： 富国基金管理有限公司
企业性质： 中外合资经营
注册资本： 人民币12,000万元
注册地： 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
法定代表人： 陈敏
经营范围： 发起设立基金；基金管理业务
与发行人的关联关系： 无
2、华夏基金管理有限公司
企业名称： 华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本： 人民币13,800万元
注册地： 北京市顺义区天竺空港工业区A 区
法定代表人： 凌新源
经营范围： 发起设立基金，基金管理；因特网信息服务业务
与发行人的关联关系：无
3、大成基金管理有限公司
企业名称：大成基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币20,000万元
注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：胡学光
经营范围：发起设立基金；基金管理业务
与发行人的关联关系：无
（三）发行对象与发行人的关联关系和关联交易
根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本次发行的发行对象为富国基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司及大成基金管理有限公司。经公司董事会确认，在本次发行中，公司与上述发行对象不存在关联关系。
（四）本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况
由于公司前三大股东均为安康先生控制的公司，本次发行公司前三大股东均不参与认购，发行完成后前三大股东合计持有的发行人股份仍为104,521,104股，占发行人本次发行后总股本的46.44%。由于其他单一股东持股比例均较小，安康先生仍保持相对控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
三、本次发行前后前十名股东情况
截至2008年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限 质押或冻
序 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 售条件股 结的股份
号 （%） （股） 份数量 数量（股）
（股）
1 新乡市华兰生物技 其他 18.48 40,126,493 18,418,493
术有限公司
2 新乡市金康生物科 其他 15.83 34,359,811 12,651,811
技开发有限公司
3 香港科康有限公司 外资股东 13.84 30,034,800 8,326,800
4 北京东方世辰生物 其他 4.43 9,611,136
技术有限公司
5 交通银行－汉兴证 其他 3.88 8,431,473
券投资基金
6 中国工商银行－汇 其他 3.81 8,264,648
添富均衡增长股票
型证券投资基金
中国工商银行－汇
7 添富成长焦点股票 其他 2.81 6,107,607
型证券投资基金
中国人寿保险股份
8 有限公司－分红－ 其他 2.09 4,539,126
个人分红
-005L-FH002深
中国建设银行－上
9 投摩根中国优势证 其他 1.76 3,820,322
券投资基金
上海浦东发展银行
10 －长信金利趋势股 其他 1.75 3,809,279
票型证券投资基金
本次发行后，截止2008年 7月 30日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限 质押或冻
序 持股比例 持股总数 售条件股
股东名称 股东性质 结的股份
号 （%） （股） 份数量
数量（股）
（股）
1 新乡市华兰生物技 其他 17.83 40,126,493 18,418,493
术有限公司
2 新乡市金康生物科 其他 15.27 34,359,811 12,651,811
技开发有限公司
3 香港科康有限公司 外资股东 13.34 30,034,800 8,326,800
4 北京东方世辰生物 其他 4.27 9,611,136
技术有限公司
5 交通银行－汉兴证 其他 4.18 9,401,823 1,000,000
券投资基金
中国工商银行－汇
6 添富均衡增长股票 其他 3.79 8,523,791
型证券投资基金
中国工商银行－汇
7 添富成长焦点股票 其他 2.71 6,107,607
型证券投资基金
中国建设银行－上
8 投摩根中国优势证 其他 2.23 5,012,719
券投资基金
上海浦东发展银行
9 －长信金利趋势股 其他 1.69 3,809,279
票型证券投资基金
10 汉盛证券投资基金 其他 1.65 3,722,762 1,000,000
四、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
类别 持股总数 持股比例 持股总数 持股比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的流通股 39,397,104 18.15 47,397,104 21.06
无限售条件的流通股 177,682,896 81.85 177,682,896 78.94
合计 217,080,000 100.00 225,080,000 100.00
（二）资产结构的变动情况
本次发行后，发行人的净资产将大幅增加：2007年12月31日（基准日）公司的净资产为63,997.53万元，预计发行后的净资产为91,997.53万元，比基准日增长43.75%。
资产负债率显著下降：2007年12月31日公司资产负债率为30.11%，预计增发后资产负债率为23.30%，比基准日下降6.81个百分点。
（三）业务结构变动情况
公司目前主要从事生物制品、血液制品的生产和销售。本次非公开发行股票募集资金拟投资于年处理1000吨健康人血浆项目、新建六个单采血浆站项目，此外补充一部分公司流动资金项目。本次发行后，公司的主营业务不会发生变化。
（四）公司治理变动情况
由于公司前三大股东均为安康先生控制的公司，本次发行公司前三大股东均不参与认购，发行完成后前三大股东合计持有的发行人股份仍为104,521,104股，占发行人本次发行后总股本的46.44%。由于其他单一股东持股比例均较小，安康先生仍保持相对控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
同时本次发行共引进新机构投资者合计持股3.55%，有利于进一步完善公司法人治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
经公司董事会确认，公司与本次发行的对象富国基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司及大成基金管理有限公司之间不存在关联关系，因此本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。
五、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年主要财务状况
1、最近三年主要财务数据及指标
财务数据及指标 2007年 2006年 2005年
营业收入（万元） 35,113.78 35,499.40 36,502.05
利润总额（万元） 12,820.49 9,078.43 5,951.43
净利润（万元） 11,699.09 7,823.91 5,113.29
归属于母公司所有者的净利润（万元） 12,042.94 7,913.36 5,245.70
每股经营活动现金流量（元） 0.82 0.87 0.98
每股净现金流量（元） -0.24 -0.02 -0.34
应收账款周转率（次） 11.55 7.15 5.68
存货周转率（次） 1.72 2.37 2.29
扣除非经常性损益前每 基本每股收益 0.55 0.36 0.24
股收益（元） 稀释每股收益 0.55 0.36 0.24
扣除非经常性损益前净 全面摊薄 18.82% 14.24% 9.96%
资产收益率（%） 加权平均 19.75% 14.85% 10.26%
扣除非经常性损益后每 基本每股收益 0.51 0.37 0.24
股收益（元） 稀释每股收益 0.51 0.37 0.24
扣除非经常性损益后净 全面摊薄 17.14% 14.32% 10.01%
资产收益率（%） 加权平均 17.99% 14.93% 10.32%
财务数据及指标 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
总资产（万元） 95,822.89 81,657.06 70,045.97
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 63,997.53 55,572.59 52,669.14
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 2.95 3.69 5.24
资产负债率（母公司）（%） 19.73% 22.24% 13.26%
资产负债率（合并报表）（%） 30.11% 27.88% 21.30%
流动比率 1.92 2.16 3.41
速动比率 1.49 1.80 2.69
2、最近三年非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2007年 2006年 2005年
非流动资产处置损益 -144,327.81 -4,229,358.60
计入当期损益的政府补助 3,204,258.15 3,806,494.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -434,836.05 -76,495.73 -324,466.91
其他 10,071,404.59
合计 12,696,498.88 -499,359.44 -324,466.91
发行人2007年非经常性损益为1,073.63万元，其中上表其他项目列示的1,007.14万元，为按照新会计准则要求结转冲减管理费用的应付福利费的余额。
3、发行完成后公司的每股收益及每股净资产指标
根据公司经审计的2007年年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下：
项目 2007年度 预计发行后
每股净资产（元） 2.95 4.09
每股收益（元/股） 0.55 0.54
注：发行后每股净资产计算公式：分子为截至2007年12月31日经审计的公司归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额即91,997.53万元，分母为截至2007年12月31日股本加本次发行增加的股份数即225,080,000股。
发行后每股收益计算公式：分子为经审计的公司2007年度归属于母公司所有者的净利润，分母与每股净资产计算公式相同。
（二）财务状况分析
根据经审计的财务报告，公司近三年资产结构如下：
单位：万元
2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 47,934.06 50.02% 48,378.64 59.25% 48,059.13 68.61%
非流动资产 47,888.83 49.98% 33,278,42 40.75% 21,986.84 31.39%
资产合计 95,822.89 100.00% 81,657.06 100.00% 70,045.97 100.00%
发行人2005～2007年末流动资产占总资产的比重分别为68.61%、59.25%和50.02%。流动资产占总资产的比例逐年减少，主要原因是公司经营规模不断扩大，导致固定资产规模大幅度增加。
根据经审计的财务报告，公司近三年负债结构如下：
单位：万元
2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 24,937.47 86.43% 22.352.73 98.18% 14,105.64 94.54%
非流动负债 3,914.00 13.57% 414.00 1.82% 814.00 5.46%
负债合计 28,851.47 100.00% 22,766.73 100.00% 14,919.64 100.00%
公司近三年负债结构基本稳定，非流动负债占负债总额的比重较小。2007年非流动负债明显上升，主要原因是，2007年底，发行人长期借款余额 3,500万元，为子公司华兰生物疫苗有限公司的借款，由发行人提供保证担保，其中2008年合同约定还款的1,500万元已计入一年内到期的非流动负债。
（三）盈利能力分析
1、主营业务收入情况
公司近三年主营业务收入情况如下：
单位：万元
2007年 2006年 2005年
主营业务收入 35,065.33 35,299.19 36,127.70
从主营业务收入增长方面看，公司近三年主营业务收入比较稳定，在一定范围内有小幅波动。由于原材料血浆供应不足，公司产品产销量有所下降，但同期受市场需求旺盛的影响，公司产品的销售价格较高，并且国家提高了主要产品的定价，因此主营业务收入总体保持稳定。
2、毛利率情况
近三年发行人主营业务毛利率情况如下：
2007年 2006年 2005年
综合毛利率 53.76% 38.78% 33.24%
注：综合毛利率为加权平均数
2007 年，公司通过提高原料血浆的综合利用能力，优化产品结构，克服了原料血浆供应紧张的不利影响，在主营业务收入保持平稳的情况下，公司盈利情况达到历史最好水平。2007年，公司实现主营业务收入35,065.33万元，较上年同期略降0.66%；利润总额12,820.49万元，较上年同期增长41.22%；净利润11,699.09万元，较上年同期增长49.53%。
2005年～2007年，公司毛利率分别为33.24%、38.78%和53.76%，各主要产品的毛利率也逐年提高，呈现明显的上升趋势。显示所从事的行业和市场地位均保持了良好的发展状态，公司已经占据稳定的市场份额，拥有忠诚度较高的客户群，在较长的一段时间内，公司的市场占有率将保持稳定增长。
在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一，随着冻干人凝血酶、破伤风人免疫球蛋白、静脉注射用人纤维蛋白原等项目的实施，公司产品品种更加丰富，为公司继续保持行业领先地位打下良好基础。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。
（四）现金流量分析
根据经审计的2005-2007年度财务报告，公司近三年的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2007年 2006年 2005年
经营活动产生的现金流入 47.155.26 44,314.44 44,916.57
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 46,197.87 43,412.41 44,014.70
占经营性现金流入比率（%） 97.97% 97.96% 97.99%
经营活动产生的现金流出 29,253.73 31,171.50 35,092.56
其中：购买商品、接受劳务支付的现金 15,248.36 18,852.36 23,788.64
占经营性现金流出比率（%） 52.12% 60.48% 67.79%
经营活动产生的现金流量净额 17,901.53 13,142.93 9,824.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.82 0.87 0.98
投资活动产生的现金流量净额
-21,391.51 -21,228.02 -7,665.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,713.84 7,774.42 -5,514.16
汇率变动对现金的影响 -20.28 -5.89 -17.92
现金及现金等价物净增加额 -5,224.10 -316.56 -3,373.94
发行人经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，近三年占比都在97%以上；经营活动产生的现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金，近三年占比都在50%以上，表明公司现金流转状况正常。近三年经营活动现金流量净额都为正，2007 年公司经营活动产生的现金流量净额为17,901.53万元。
六、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票的数量为800万股，共募集资金28,000万元，扣除发行费用580.65万元后，募集资金净额为27,419.35万元。
本次募集资金各投资项目的投资额、建设期及备案情况如下：
单位（万元）
项目 其中：固 募集资
序
项目名称 总投 定资产 金投资 项目核准备案情况
号
资 投资额 额
年处理
1000吨
重庆市涪陵区经济委员会于2007年7月13
1 健康人血 24,625 18,484 24,625
日出具投资项目备案证
浆项目
广西博白、陆川浆站已取得博发改备
[2007]03号及陆发改规[2007]119号备案批
复；
贵州罗甸浆站、独山浆站已取得罗备字
新建六个
[2007]3号及独发改备案[2007]10号备案批
2 单采血浆 4,143 2,967 4,143
复；
站项目
重庆市涪陵浆站（即武隆浆站）已取得武隆
县发展计划委员会307232Q855114066号、
南川浆站（即巴南浆站）已取得巴南区发改
委307113Q855114316号备案批复
3 补充公司 1,563 - 1,563 2007年第三届董事会第七次会议、2007年
流动资金 第三次临时股东大会
合计 30,331 22,621 30,331
根据公司定向增发方案，本次发行的股票的数量为不超过960万股，公司董事会可以根据最终确定的发行价格相应调减股票发行数量，从而使本次募集资金净额不超过项目需要量。因此本次募集资金数量符合《管理办法》的有关规定。
七、本次发行相关机构
（一）发行人： 华兰生物工程股份有限公司
法定代表人： 安康
经办人员： 范蓓
办公地址： 河南省新乡市华兰大道甲1号
联系电话： 0373-3519901
传真： 0373-3519911
（二）保荐人（主承销 兴业证券股份有限公司
商）：
法定代表人： 兰荣
保荐代表人： 张洪刚、庄海峻
项目主办： 郑志强
办公地址： 上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼
联系电话： (021)68419393
传真： (021)68419764
（三） 发行人律师： 安徽承义律师事务所
负责人： 鲍金桥
经办律师： 鲍金桥、汪心慧
办公地址： 中国合肥市濉溪路278号财富广场15层
联系电话： (0551)5609615
传真： (0551)5608051
（四） 审计机构： 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
法定代表人： 俞兴保
经办会计师： 胡丽娟、宋广志
办公地址： 郑州市桐柏路43号郑州科技大厦1502室
联系电话： (0371)67770751
传真： (0371)67770757
（五） 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址： 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
联系电话： (0755)25938000
传真： (0755)25988122
八、备查文件
1、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
2、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的审计报告及验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件，投资者可在本公司董事会秘书处查阅。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司
董 事 会
2008年8月1日 |
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