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新和成(002001)子公司上虞新和成生物化工有限公司经营性关联交易公告 2008-4-29
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浙江新和成股份有限公司子公司上虞新和成生物化工有限公司经营性关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司（下称上虞新和成公司）与浙江春晖环保能源有限公司（以下简称"春晖环保能源"）签订了2008年度供用气协议。公司董事王正江在春晖环保能源担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，春晖环保能源为公司的关联法人，上述交易属于关联交易。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2008年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王正江实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
关联交易 按产品或劳务等 关联人 预计总金 去年总金
类别 进一步划分 额（万元） 额（万元）
向关联方购买货 蒸汽 浙江春晖环保 4000 3072.44
物（劳务） 能源有限公司
二、关联方介绍
浙江春晖环保能源有限公司：公司参股公司，新和成持有该公司40％股份。
成立于2004年12月，注册资本7200万元人民币，法定代表人杨言中，法定住所为浙江省上虞市杭州湾精细化工园区，主要经营范围：生活垃圾焚烧发电，蒸汽供应，垃圾发电和供热技术咨询，电器设备安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
三、关联交易标的基本情况
上虞新和成公司与春晖环保能源签订购汽协议，上虞新和成公司用汽以"吨"
为单位进行计量，蒸汽价格根据每月总量大小分为六档，价格参照绍兴县物价局价格为基础，并根据协议进行浮动。蒸汽的具体定价原则和结算方法请参见后附的"供用汽协议"。
预计上虞新和成公司2008年度需从春晖环保能源购买蒸汽约29万吨（实际购买情况根据公司的生产需要而定），预计双方发生的采购金额约为4000万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于2008年4月25日在浙江上虞签署。交易标的为公司生产所需的蒸汽；交易价格依照平等、等价有偿、公允的定价原则；合同的有效期为2008年5月1日至2009年4月30日，从董事会批准后开始生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：公司在生产过程中需要购买大量蒸汽，通过春晖环保能源采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
对公司的影响：此关联交易遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2008 年度，在日常生产经营过程中，上虞新和成生物化工有限公司将与浙江春晖环保能源有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于关联交易事项之独立意见；
4、供用气协议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日 |
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