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豫能控股(001896)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-9
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河南豫能控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月8日上午9：00——11：30。
2、召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张文杰董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份348,607,444股，占公司有表决权总股份的81.07%。
四、提案审议和表决情况
（一）经记名投票表决，会议以348,607,444股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃权，通过了《2007年度董事会工作报告》。
（二）经记名投票表决，会议以348,607,444股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃权，通过了《2007年度监事会工作报告》。
（三）经记名投票表决，会议以348,607,444股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃权，通过了《2007年度财务报告》。
（四）经记名投票表决，会议以348,607,444股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃权，通过了《2007年度利润分配方案》：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为11,385,359.28元；截止2007年12月31日，未分配利润为-141,656,150.88元。鉴于公司2007年度归属于母公司所有者的净利润全部用于弥补以前年度亏损，报告期末累计未分配利润为-141,656,150.88元，因此，2007年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（五）经记名投票表决，会议以348,607,444股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计中介机构，聘期一年，费用为35万元。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、律师姓名：罗新建、李艳芳律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）2007年年度股东大会文件汇编
（二）2007年年度股东大会决议
（三）河南仟问律师事务所法律意见书
（四）公司于2008年4月17日在《证券时报》上刊登的相关公告
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月九日 |
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