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宗申动力(001696)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-22
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重庆宗申动力机械股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2008年3月21日（星期五）上午9点30分
2、召开地点：重庆宗申集团商务会所
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议通知：公司已于2008年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2007年年度股东大会通知》
6、主持人：董事长左宗申先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）5人，代表股份224719350股，占公司有表决权股份总数的48.64%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
议案一、审议通过《2007年度董事会工作报告》：
出席会议的全体股东表决结果是：同意224719350股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案二、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意224719350股，反对0 股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案三、审议通过《2007年度财务决算报告》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意224719350股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案四、审议通过《2007年度利润分配方案》；
经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润224,147,638.29元，减提取法定盈余公积金741,768.52元，加期初未分配利润26,668,984.53元，减应付普通股股利29,891,097.60元以及转作股本的普通股股利213,507,840.00，期末可供分配的未分配利润为6,675,916.70元。
鉴于：公司2007年半年度实施了“向全体股东每10股送10股，派发现金红利1.20元（含税）”的利润分配方案。截至本报告期末，公司未分配利润仅余6,675,916.70元，且公司2008年将继续加大对研发、机加、涂装等方面的投入，并计划对宗申越南公司进行增资、技改、扩产等工作，资金需求量较大。
因此公司2007年度利润分配方案为：利润不分配，也不以公积金转增股本。
出席会议的全体股东表决结果是：同意224719350股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案五、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意224719350股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案六、审议通过《关于公司2008年度关联交易预案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意110560022股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生回避表决。
议案七、审议通过《董事会换届选举的议案》；本议案采取累积投票制表决，出席会议股东表决权股数为224719350股，表决情况如下：
姓名 同意股数 占表决权比例
左宗申先生 224719350 100％
左颖女士 224719350 100%
李耀先生 224719350 100％
胡显源先生 224719350 100％
马健先生 224719350 100％
贾介宏先生 224719350 100％
陈重先生 224719350 100％
戴思锐先生 224719350 100％
冉茂盛先生 224719350 100％
议案八、审议通过《监事会换届选举的议案》；本议案采取累积投票制表决，出席会议股东表决权股数为224719350股，表决情况如下：
姓名 同意股数 占表决权比例
谢荣惠女士 224719350 100％
蒋宗贵先生 224719350 100％
谢荣惠女士、蒋宗贵先生将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯奇先生、李方鹏先生、柳世仕先生共同组成公司第七届监事会。
五、律师出具的法律意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议记录
2、法律意见书
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十一日 |
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