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宗申动力(001696)第六届监事会第十六次会议决议公告 2008-2-29
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重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议通知情况
本公司监事会于2008年2月17日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、 会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2008年2月27日在宗申集团商务会所以现场表决方式召开。
三、 监事出席会议情况
会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、 会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2007年年度报告全文及摘要》；
2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2007年监事会工作报告》；
该报告将提交公司2007年年度股东大会审议。
3、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2007年年度财务决算报告》；
该报告将提交公司2007年年度股东大会审议。
4、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2007年年度利润分配预案》；
该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
5、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》；
该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
6、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘重庆源伟律师事务所为公司2008年常年法律顾问的议案》；
7、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2008年信息披露报刊的议案》；
8、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2007年度关联交易情况报告》；
9、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2008年关联交易预案》；
该预案将提交公司2007年年度股东大会审议。
10、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；
11、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于募集资金使用情况专项审核报告》；
12、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制专项审核报告》；
13、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
14、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
15、 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司推荐谢荣惠女士、蒋宗贵先生为公司第七届监事会股东监事候选人。
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。
此议案需提交公司2007年年度股东大会审议，上述人员若当选，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯奇先生、李方鹏先生、柳世仕先生共同组成公司第七届监事会（上述人员简历附后）。
为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事承诺在第七届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2008年2月27日
附个人简历：
谢荣惠，女，大学，重庆工业管理学院毕业，1957年出生。1999年以来，历任重庆长江电工厂总会计师、副厂长、宗申产业集团有限公司总会计师。现任宗申产业集团有限公司高级副总裁，本公司第六届监事会监事、监事会主席。经核查，谢荣惠先生目前未持有公司股票，最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、本规则受查处的情况。
蒋宗贵，男，大专，西南财经大学毕业，1966年出生。1999年以来，历任重庆建材股份有限公司财务部部长、重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、宗申产业集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师。现任宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任。经核查，蒋宗贵先生目前未持有公司股票，最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、本规则受查处的情况。
冯奇，男，中专，重庆广播电视大学毕业，1962年出生。1999年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司计划总调度员、计调中心主任。现任重庆宗申发动机制造有限公司总经理助理兼配套部部长，本公司第六届监事会职工监事。经核查，冯奇先生目前未持有公司股票，最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、本规则受查处的情况。
李方鹏，男，大学，重庆工业管理学院毕业，1977年出生。1999年以来，历任重庆宗申发动机制造有限公司技术员、项目组长。现任重庆宗申发动机制造有限公司技术部开发课课长，本公司第六届监事会职工监事。经核查，李方鹏先生目前未持有公司股票，最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、本规则受查处的情况。
柳世仕，男，初中，1973 出生。历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司测试部检验员、重庆宗申通用机械有限公司检测中心巡检课长。现任重庆宗申通用机械有限公司质量工程部成品出厂课课长。经核查，柳世仕先生目前未持有公司股票，最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、本规则受查处的情况。 |
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