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隆平高科(000998)2008年第一次(临时)股东大会决议公告 2008-7-10
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袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2008年7月9日上午9:30
2、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、主持人：董事长伍跃时先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数
80,044,320股，占公司总股本的31.76%。
四、 议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司董事会换届选举及选举独立董事的议案本次会议以累积投票方式对董事（不含独立董事）进行分项表决，出席股东及股东代理人持的股份总数为80,044,320股，拟选举董事（不含独立董事）席位数7名，股东及股东代理人对董事（不含独立董事）选举所持表决权总数为560,310,240股；对独立董事候选人进行分项表决，出席股东及股东代理人持的股份总数为80,044,320股，拟选举独立董事席位数4名，股东及股东代理人对独立董事选举所持表决权总数为320,177,280股。
1、选举伍跃时先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
2、选举青先国先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
3、选举袁定江先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
4、选举颜卫彬先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
5、选举廖翠猛先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
6、选举EmmanuelROUGIER先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
7、选举AugustinTHIEFFRY先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
8、选举孟国良先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
9、选举刘定华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
10、选举许彪先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
11、选举邹定民先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
（二）袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举的议案
本次会议以累积投票方式对股东代表监事候选人进行分项表决，出席股东及股东代理人所持的股份总数为80,044,320股，拟选举股东代表监事席位数2名，股东及股东代理人对股东代表监事选举所持表决权总数为160,088,640股。
1、选举赵广纪先生为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
2、选举邓华凤先生为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
以上股东代表监事与由职工大会选举产生的职工代表监事李华军先生共同组成公司第四届监事会。（李华军先生简历详见附件）
五、律师对本次股东大会的法律意见
湖南启元律师事务所接受公司的委托，指派蔡波律师出席了公司于2008年7月9日在中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦九楼召开的2008年第一次（临时）股东大会，并对会议进行律师见证，出具法律意见如下：
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年七月九日
附件:
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历李华军，男，1962年出生，大专学历。1986年6月至1995年4月在湖南省涟源市糖酒副食总公司工作，先后任会计、财务主管、财务部经理，1995年5月至1996年7月在湖南省涟源市审计师事务所工作，任审计部经理，1996年7月至2000年7月在深圳市华鹏会计师事务所工作，任专业标准部财务总审，2000年7月至2003年5月在深圳市众环会计师事务所工作，任审计部经理，2003年5月至2005年1月在长沙新大新集团有限公司工作，任审计部副总经理，2005年1月至今任本公司审计部经理。现任本公司职工代表监事。
李华军先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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