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隆平高科(000998)召开2008年第一次(临时)股东大会的通知 2008-6-24
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袁隆平农业高科技股份有限公司召开2008年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）召开时间：2008年7月9日上午9时30分
召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室
（二）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（三）召集方式：本次会议采取现场投票方式进行表决，对每项议案以累积投票方式进行表决。
二、 会议审议事项：
（一）关于公司董事会换届选举及选举独立董事的议案：
1、审议选举伍跃时为公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举青先国为公司第四届董事会董事的议案；
3、审议选举袁定江为公司第四届董事会董事的议案；
4、审议选举颜卫彬为公司第四届董事会董事的议案；
5、审议选举廖翠猛为公司第四届董事会董事的议案；
6、审议选举EmmanuelROUGIER为公司第四届董事会董事的议案；
7、审议选举Augustin THIEFFRY为公司第四届董事会董事的议案；
8、审议选举孟国良为公司第四届董事会独立董事的议案；
9、审议选举刘定华为公司第四届董事会独立董事的议案；
10、审议选举许彪为公司第四届董事会独立董事的议案；
11、审议选举邹定民为公司第四届董事会独立董事的议案；
（二） 关于公司监事会换届选举的议案：
1、审议选举赵广纪为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
2、审议选举邓华凤为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
注：根据《公司章程》第八十二条第（二）项的规定，公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事），实行累积投票制度。每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投入多人，也可集中投入一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。在累积投票制下，董事和监事分别选举，独立董事与董事会其他成员分别选举。
三、 股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2008年7月4日至2008年7月8日期间（工作日上午8:30—下午5:30）
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-2183880
4、传真：0731-2183880
5、联系人：傅千
（四）出席会议的对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
3、公司聘请的律师。
四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十日
附：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
1、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》：
（1）以 股同意选举伍跃时为公司第四届董事会董事；
（2）以 股同意选举青先国为公司第四届董事会董事；
（3）以 股同意选举袁定江为公司第四届董事会董事；
（4）以 股同意选举颜卫彬为公司第四届董事会董事；
（5）以 股同意选举廖翠猛为公司第四届董事会董事；
（6）以 股同意选举Emmanuel ROUGIER为公司第四届董事会董事；
（7）以 股同意选举 Augustin THIEFFRY 为公司第四届董事会董事；
（8）以 股同意选举孟国良为公司第四届董事会独立董事；
（9）以 股同意选举刘定华为公司第四届董事会独立董事；
（10）以 股同意选举许彪为公司第四届董事会独立董事；
（11）以 股同意选举邹定民为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）以 股同意选举赵广纪为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）以 股同意选举邓华凤为公司第四届监事会股东代表监事。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
受托人（签章）： |
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