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隆平高科(000998)第三届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-15
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袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年4月10日下午在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》及《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○八年利润分配政策》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年年度报告及年度报告摘要》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上议案须经公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○八年四月十五日 |
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