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隆平高科（000998）关联交易 2007-5-22
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《隆平米业高科技股份有限公司发起人协议书》的补充协议书属于关联交易，现公告如下：
关联交易概述：
1、2007年5月16日，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《隆平米业高科技股份有限公司发起人协议书》的补充协议书，根据该补充协议书以及公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《隆平米业高科技股份有限公司发起人协议书》的有关约定，本公司与湖南长沙霞凝国家粮食储备库、心连心集团有限公司以及袁定江先生共同发起设立隆平米业高科技股份有限公司（以下简称隆平米业）。各方认购股份的方式及认股份额如下：
1) 袁隆平农业高科技股份有限公司以货币资金1515万元认购1515万股，占公司注册资本的50.5%，首期出资额505万元；
2) 湖南长沙霞凝国家粮食储备库以货币资金780万元认购780万股，占公司注册资本的26%，首期出资额260万元；
3) 心连心集团有限公司以货币资金540万元认购540万股，占公司注册资本的18%，首期出资额180万元；
4) 袁定江先生以货币资金165万元认购165万股，占公司注册资本的5.5%，首期出资额55万元。"
2、因袁定江先生现任本公司副董事长、副总裁，为本公司高级管理人员，此次与本公司共同发起设立隆平米业构成关联交易。
3、董事会表决情况
2007年5月11日，公司董事会采取通讯表决的方式，将会议通知、相关议案及表决票由专人送达、传真和电子邮件方式提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截止2007年5月15日，公司董事会秘书办公室收到10位董事的表决票（关联董事袁定江先生回避表决），根据董事表决意见形成如下决议：以十票赞成（关联董事袁定江先生回避表决），零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过了《隆平米业高科技股份有限公司发起人协议书》的补充协议书，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
本次关联交易标的基本情况：
隆平米业高科技股份有限公司：目前正在设立过程中。拟注册资本：3000万元，首期到位1000万元，其余2000万元自公司成立之日起两年内由公司通知各发起人时一次缴足；经营范围：开发、收购、储备、加工、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品，提供相关服务和投资及其它政策、法律不限制的业务等。 |
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