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皇台酒业(000995)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-4-25
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甘肃皇台酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2008年4月14日以书面方式发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2008年4月23日下午3：00在本公司监事会办公室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
2、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度报告全文及摘要》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
5、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年年度审计机构的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
上述第1、3、4、5项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
同时，公司监事会对公司2007年度报告进行了审核并签署了书面审核意见，认为公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告甘肃皇台酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告编制的人员未有违反保密规定的行为。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
2008年4月25日 |
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