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皇台酒业(000995)第三届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-25
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甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2008年4月14日以书面方式发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2008年4月23日上午9：00在本公司三楼会议室召开。会议应到董事10名，实到8名，独立董事周俊业因出差未能出席本次会议，委托董事张力鑫行使表决权，独立董事王超以通讯方式行使表决权。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张力鑫先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
2、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度报告全文及摘要》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
5、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，本年度公司实现的净利润在提取法定公积金、公益金之前，先用于弥补以前年度的亏损。经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2007年实现净利润为-5103万元，发生亏损。因此，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
6、审议通过了《关于〈甘肃皇台酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
7、审议通过了《关于〈甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
8、审议通过了《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年年度审计机构的议案》
同意：10票；反对：0票；弃权：0票；
上述第1、3、4、5、8项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日 |
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