|
|
|
|
华工科技(000988)第三届董事会第21次会议决议公告 2008-6-28
|
华工科技产业股份有限公司第三届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第三届董事会第21次会议于2008年6月27日以通讯方式召开。
会议应收到表决票11票，实际收到表决票11票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
1、《关于为武汉华工激光工程有限责任公司提供担保的议案》。
武汉华工激光工程有限责任公司（“激光公司”）为本公司控股子公司，本公司控股比例为94.28％。
截至2007 年12 月31 日，该公司总资产为46878.78 万元，负债为28753.84 万元，资产负债率为61.34％。
为了保障公司持续、稳健地发展，保证激光公司的生产经营需要，公司为其在银行申请的1000万元贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。截止目前为止，公司对外担保金额为33966.26 万元，占公司2007 年经审计净资产的29.24％。
2、《关于对公司章程第一百一十二条第二款解释说明的议案》。《公司章程》第一百一十二条第二款规定：“公司董事会有权批准单笔金额不超过公司最近经审计净资产10%，累计金额不超过公司净资产15%的对外担保；公司对外担保金额超过公司最近经审计净资产的15%，须经董事会审议通过后提交股东大会批准。”此款所称的“对外担保”是指对公司控股子公司以外企业提供的担保，担保人指本公司以及本公司控股子公司。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十七日 |
|
|
|