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华工科技(000988)关于2007年年度股东大会决议公告 2008-4-16
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华工科技产业股份有限公司关于2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2008年4月15日14:00
网络投票时间为：2008年4月14日－2008年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月14日15:00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马新强先生。
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计375人，代表股份144,064,163股，占公司股份总数的48.18％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份131,329,615股，占公司有表决权股份总数43.92％；通过网络投票的股东366人，代表股份12,734,548股，占公司有表决权股份总数的4.26％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议，部分新闻媒体代表列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》
赞成票140,885,180股，反对票1,928,895股，弃权票1,250,088股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.79％。
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》
赞成票140,906,719股，反对票1,877,531股，弃权票1,279,913股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.81％。
（三）审议通过了《2007年年度报告及摘要》
赞成票140,926,439股，反对票1,887,831股，弃权票1,249,893股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.82％。
（四）审议通过了《2007年度利润分配方案》
赞成票140,962,919股，反对票1,965,381股，弃权票1,135,863股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.85％。
（五）审议通过了《2007年财务决算报告》
赞成票140,906,319股，反对票1,877,531股，弃权票1,280,313股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.81％。
（六）审议通过了《2008年财务预算报告》
赞成票140,923,519股，反对票1,917,881股，弃权票1,222,763股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.82％。
（七）审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
赞成票股140,956,269股，反对票1,877,631股，弃权票1,230,263股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.84％。
（八）审议通过了《关于公司配股资格的议案》
赞成票140,756,455股，反对票2,148,545股，弃权票1,159,163股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.70％。
（九）逐项审议通过了《公司配股方案预案》
(1) 配售股票类型和面值
赞成票140,705,155股， 反对票3,163,677股，弃权票195,331股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(2)配股基数、比例和数量
赞成票140,705,155股， 反对票3,165,277股，弃权票193,731股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(3)配股价格计定价方法
赞成票140,705,155股， 反对票3,199,877股，弃权票159,131股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(4)配售对象
赞成票140,705,155股， 反对票3,167,063股，弃权票191,945股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(5)本次配股资金的用途
赞成票140,705,155股， 反对票3,160,677股，弃权票198,331股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(6)配股决议的有效期
赞成票140,705,155股， 反对票3,160,677股，弃权票198,331股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(7)配股前滚存利润的分配方案
赞成票140,705,155股， 反对票3,160,677股，弃权票198,331股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.67％。
(8)提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
赞成票140,705,155股， 反对票3,160,677股，弃权票198,331股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 97.67％。
（十）审议公司配股募集资金运用的可行性报告的议案
赞成票140,758,655股，反对票2,097,145股，弃权票1,208,363股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.71％。
（十一）审议关于修改公司章程的议案
赞成票140,855,269股，反对票1,876,431股，弃权票1,332,463股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.77％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2.见证律师：施贲宁、雒佳萌
3.结论性意见：律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1 .华工科技产业股份有限公司2007年年度股东大会会议记录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日 |
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