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华工科技(000988)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-21
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华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司2008年3月19日召开的第三届董事会第17次会议审议通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就有关2007年年度度股东大会事项公告如下：
一、 会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年4月11日14:00
网络投票时间为：2008年4月10日－2008年4月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月10日15:00至2008年4月11日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月2日
3、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2008年4月9日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)凡2008年4月3日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议2007年度董事会工作报告；
（二）审议2007年度监事会工作报告；
（三）审议2007年年度报告及摘要；
（四）审议2007年度利润分配方案；
（五）审议2007年财务决算报告；
（六）审议2008年财务预算报告；
（七）审议关于续聘公司审计机构的议案；
（八）审议关于公司配股资格的议案；
（九）审议公司配股方案预案；
该议案内容需逐项审议；
(1) 配售股票类型和面值：人民币普通股(A股)；人民币1.00元
(2)配股基数、比例和数量：
配股比例及本次配售总额：以公司2007年12月31日总股本299,000,000股为基数，以每10股配2股的比例向全体股东配股，共计可配股份总数59，800,000股。
(3)配股价格计定价方法：
配股价格：下限为发行前最近一期经审计的公司每股净资产,上限为每股10元。
定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
B、本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求总额；
C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
D、与配股主承销商协商一致。
(4)配售对象：
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(5)本次配股资金的用途：
本次配股募集资金全部用于高档数控等离子切割机生产线建设、先进固体激光器产业化、激光特种制造装备项目、半导体材料激光密制造装备、激光加工工艺中心五个项目。
(6)配股决议的有效期：
自公司2007年年度股东大会审议批准本配股议案之日起十二个月内有效。
（7）配股前滚存利润的分配方案：
在本次配股完成后，为兼顾新老股东的利益，配股前滚存的利润由配股后的新老股东共同拥有。
(8)提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜：
a、授权董事会全权办理本次配股申报事宜；
b、在本次配股申报期间，在发行数量、募集资金总量不变的前提下，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和公司发展的需要对募集资金投向进行适当的调整；
c、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期等具体事宜；
d、授权董事会签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
e、授权董事会聘请有关中介机构；
f、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；
j、授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记；
h、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；
i、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
j、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。
（十）审议公司配股募集资金运用的可行性报告的议案；
（十一）审议关于修改公司章程的议案。
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2008年4月9日，4月10日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
2、 登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。
联系电话（传真）:027-87180126，联系人:林茜，邮编：430223信函上请注明"股东大会"字样。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360988，投票简称为"华工投票"。
(3)股东投票的具体程序
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 《2007年度董事会工作报告》 1.00
2 《2007年度监事会工作报告》 2.00
3 《2007年年度报告及摘要》 3.00
4 《2007年度利润分配方案》 4.00
5 《2007年财务决算报告》 5.00
6 《2008年财务预算报告》 6.00
7 《关于续聘公司审计机构的议案》 7.00
8 《关于公司配股资格的议案》 8.00
9 《公司配股方案预案》 9.00
（1） 配售股票的类型和面值 9.01
（2） 配股基数、比例和数量 9.02
（3） 配股价格及定价方法 9.03
（4） 配售对象 9.04
（5） 本次配股资金的用途 9.05
（6） 本次配股决议的有效期 9.06
（7） 配股前滚存利润的分配方案 9.07
（8） 关于提请股东大会授权董事会全权 9.08
办理本次配股申报事宜
10 《关于公司配股募集资金运用的 10.00
可行性报告的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》 11.00
注：对于议案9中有多个需表决的子议案，9.00 元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01 元代表议案9中子议案(1)，9.02 元代表议案9中子议案(2)，依此类推。
③ 在"委托数量"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。
（3）投资者进行投票的时间
本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2008年4月10日15：00，网络投票结束时间为2008年4月11日15：00。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司 2007年年度股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2008年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
议案序号 议案内容 赞成 弃权 反对
1 《2007年度董事会工作报告》
2 《2007年度监事会工作报告》
3 《2007年年度报告及摘要》
4 《2007年度利润分配方案》
5 《2007年财务决算报告》
6 《2008年财务预算报告》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》
8 《关于公司配股资格的议案》
9 《公司配股方案预案》
（1） 配售股票的类型和面值
（2） 配股基数、比例和数量
（3） 配股价格及定价方法
（4） 配售对象
（5） 本次配股资金的用途
（6） 本次配股决议的有效期
（7） 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次配股申报事宜
10 《关于公司配股募集资金
运用的可行性报告的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。 |
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