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广州友谊(000987)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-5-31
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广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2008年5月30日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举房向前先生为公司第五届董事会董事长，选举王银喜女士为副董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长房向前先生提名，聘任王银喜女士为公司总经理，聘任邓美薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
经总经理王银喜女士提名，聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为公司副总经理；聘任苏媚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见，详见附件。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月30日
附件一：
公司高级管理人员简历
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年4月出生，在职研究生学历，助理经济师，曾任本公司针织女服商场经理、副总经理、总经理、董事、副董事长，现任本公司副董事长、总经理。持有公司股票59270股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
黎满传，男，汉族，中共党员，1951年9月出生，大学专科学历，经济师，曾任本公司董事、副总经理，现任公司副总经理。持有公司股票58760股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
王 翔，男，汉族，中共党员，1960年11月出生，大学专科学历，曾任广州市一商局科技处副处长、广州市商委科技处处长、本公司副总经理，现任公司副总经理。持有公司股票 21060 股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
胡洁君，女，汉族，中共党员，1957年5月出生，在职研究生学历，经济师，曾任本公司企业策划部部长、时代店经理、监事、副总经理，现任公司副总经理、兼任环东商店经理。持有公司股票 96330 股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
江国源，男，汉族，中共党员，1964年10月生，研究生学历，曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任公司营运部部长。持有公司股票8080股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
黎 钢，男，汉族，中共党员，1968年3月生，大学本科学历，曾任本公司时代商店副经理、发展部部长，现任正佳商店经理。持有公司股票7390股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
邓美薇，女，汉族，中共党员，1956年6月出生，在职研究生学历，助理经济师，曾任本公司董事、董事会秘书、办公室主任，现任公司董事、董事会秘书、兼任办公室主任。持有公司股票74620股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
苏媚，女，汉族，中共党员，1953年10月出生，大学专科学历，高级会计师，曾任本公司财务部副部长、财务部部长、财务总监，现任公司财务总监、兼任财务部部长。持有公司股票28870股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
附件二：
广州友谊集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州友谊集团股份有限公司章程》（以下简称"公司"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监事项，发表独立意见如下：
1、同意聘任王银喜女士为公司总经理；
2、同意聘任邓美薇女士为公司董事会秘书；
3、同意聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为公司副总经理；
4、同意聘任苏媚女士为公司财务总监；
5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规；
6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第57条、第58条规
定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事： 沙振权 、 董小麟 、李映照 、周 兵
2008年5月30日 |
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