|
|
|
|
广州友谊(000987)第四届董事会第22次临时会议决议公告 2008-5-10
|
广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第22次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第22 次临时会议通知于2008年5月5日以书面形式发出，本次会议于2008年5月8日上午11时在公司综合楼十楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事均列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
第一百零六条
修订前："董事会由9名董事组成。设董事长1人，副董事长1人。"
修订后："董事会至少由7名董事组成。设董事长1人，副董事长1人。"
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于第五届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》
第五届董事会成员由7名董事（含独立董事）组成，其中独立董事4名。现公司董事会提名房向前先生、王银喜女士、邓美薇女士、沙振权先生、董小麟先生、周兵先生为第五届董事会董事候选人（暂欠一名独立董事人选）。其中，房向前先生、王银喜女士和邓美薇女士为公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会推荐董事；沙振权先生、董小麟先生、周兵先生为第五届董事会独立董事候选人，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（董事候选人简历详见附件）。董事会候选人选举采用累积投票制。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
3、《关于独立董事津贴发放规定的议案》
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《公司2007年年度股东大会通知》（详见公司2008年5月10日的相关公告，公告编号2008-009）
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月10日
附件：
董事和独立董事候选人简历
房向前，男，汉族，中共党员，1956年5月出生，在职研究生学历，经济师。曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理、广州百货大厦总经理，现任本公司董事长、党委书记。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，持有公司股票23830股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年4月出生，在职研究生学历，助理经济师。曾任本公司董事、商场经理、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，持有公司股票56070股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓美薇，女，汉族，中共党员，1956年6月出生，在职研究生学历，助理经济师。曾任本公司董事会秘书、办公室主任，现任本公司董事、董事会秘书，兼任办公室主任。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，持有公司股票72520股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沙振权，男，汉族，民革党员，1959年11 月出生，香港城市大学商学院博士。曾任华南理工大学工商管理学院任副教授、新加坡迪森环保热能有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师、第十届全国人大代表、第十届民革中央委员、民革广东省副主委以及本公司独立董事，同时兼任香港城市大学华人管理研究中心研究员、广东省商业联合会高级顾问、广东省连锁经营协会顾问。
与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董小麟，男，汉族，中共党员，1951年3月出生，研究生学历，经济学教授。曾任中山大学经济学系主任、教务处长，现任广东外语外贸大学副校长、教授、研究生导师以及本公司独立董事，同时兼任中山大学研究生导师、中国经济规律研究会副会长、广东省连锁经营协会顾问、广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广州市贸促会特邀顾问、广州市人民政府决策咨询顾问。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周兵，男、汉族、中共党员，1967年6月出生，大学法律本科，北京大学在职研究生。现任广东诺言律师事务所、创始合伙人、执业律师，同时兼任广州市律师协会常务理事，广东省律师协会理事，广东省律师协会规章制度委员会主任，广州市律师协会财务监督委员会主任，是广州市第五届、第六届律师代表大会代表，广东省第八届律师代表大会代表。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2007年12月31日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
|
|
|