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广州友谊(000987)第四届董事会第20次会议决议公告 2008-4-1
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广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第20次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第20次会议通知于2008年3月20日以书面形式发出，本次会议于2008年3月29日上午9：30在公司综合楼九楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事、高管人员均列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容：
1、《2007年年度报告》全文及摘要，包括公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度财务决算报告、2007年度利润分配预案。
本年度提取法定盈余公积金10％,金额为1869.13万元，2007年度可供股东分配的利润为17231.86万元。
本年度拟实施现金分红和资本公积金转增股本的分配方案：根据公司股权分置改革方案的承诺，现提议按2007年度实现可分配利润不少于50％进行现金分红：每10股派现金3.7元（含税），共8854.30万元，本年度尚余未分配利润8377.56万元，加上年初未分配利润24898.92万元，减去已分配2006年度股利6461.25万元，年末未分配利润余额为26815.23万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金每10股转增5股。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2008年度的财务审计机构。
上述议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
3、《关于2007 年度激励基金提取比例的议案》
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现利润总额28292.27万元，期末平均净资产总额91746.90万元，净资产利润率为30.84%。
根据公司《股权激励办法》的规定，本年度公司已超额完成经营业绩目标，经审议，董事会同意按本年度实现利润总额不超过2% 作为激励金，对公司董事、监事、高中层管理人员及业务骨干实施奖励。
4、《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》
本议案详见公司2008年4月1日的公告。
5、《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》
本议案详见公司2008年4月1日的公告。
上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月1日 |
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