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广州友谊(000987)第四届监事会第10次会议决议公告 2008-4-1
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广州友谊集团股份有限公司第四届监事会第10次会议决议公告
广州友谊集团股份有限公司第四届监事会第10次会议通知于2008年3月20日以书面形式发出，本次会议于2008年3月29日下午在公司综合楼九楼会议室召开，会议由监事会主席陈志强先生主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议认真审议通过如下内容：
一、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要，包括公司2007年度财务决算报告、2007年度利润分配预案，并同意提交2007年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2007年度激励基金提取比例的议案》。
以上议案的表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经营班子在报告期内执行职务时没有违法违规行为，也没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
2、由广东正中珠江会计师事务所对本公司出具的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司本年度的经营管理和财务状况。参与2007年年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告
广州友谊集团股份有限公司
监 事 会
2008年4月1日 |
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