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广州友谊(000987)第四届董事会第13次临时会议决议公告 2007-5-17
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广州友谊商店股份有限公司第四届董事会第13次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊商店股份有限公司第四届董事会第13次临时会议通知于2007年5月10日以书面形式发出，本次会议于2007年5月15日下午2：30在公司综合楼十楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过下列议案：
1、《关于〈公司（2007－2011）五年发展战略规划〉的议案》（详见附件）；
该议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
2、《关于提高独立董事津贴标准的议案》。董事会提议提高独立董事津贴标准，现标准5万元/年（原标准3万元/年）。
该议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
3、《关于召开2006年年度股东大会的议案》。（详见《广州友谊商店股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》公告编号：2007—006）
上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：《广州友谊商店股份有限公司（2007—2011）五年发展战略规划》
广州友谊商店股份有限公司
董 事 会
2007年5月17日 |
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