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大庆华科(000985)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-20
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大庆华科股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有增加、否决或变更提案情况
2. 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月19日9:00
2.召开地点：公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长万志强先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份8300万股、占上市公司有表决权总股份64.02%
2.无社会公众股股东出席
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
二、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
三、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2007年度财务决算报告。
四、以8300万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2007年度利润分配方案。
本期实现净利润1820.45万元，加年初未分配利润3389.04万元,减提取法定公积金195.59万元，可供股东分配利润为5013.90万元，减本期已分配利润648.2万元，期末未分配利润4365.7万元。以2007年末总股本12963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，预计支付现金红利907.48万元。公司本次不进行公积金转增股本。
五、以 8300 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100％，0股弃权，0股反对，关于设立董事会专门委员会的议案。
六、以 8300 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于董事、监事津贴的议案。
独立董事津贴每年3.6万元人民币（含税），其他董事及监事会主席津贴每年2.4万元人民币（含税），其他监事津贴每年1.2 万元人民币（含税）。津贴按月发放，未能出席董、监事会会议、股东大会且未授权其他董、监事代行表决权的，每次扣津贴1,000 元。该董、监事津贴标准从2008年1月1日起执行。
七、以1132.06万股同意， 7167.94万股回避，占出席会议未回避股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于日常经营相关的关联交易的议案。预计2007年公司日常关联交易总金额为96,000万元。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂、林源炼油厂及大庆龙化新实业总公司股东代表回避了表决。详细情况请参见公司2008年2月5日公告的《关于日常经营相关的关联交易公告》。
八、以 8300 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的 100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008度财务审计的议案。审计费用为30万元人民币。
2.表决结果：全部议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
2.律师姓名：王泽敏 庞俊
3.结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2008年3 月19日 |
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