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大庆华科(000985)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-12-13
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大庆华科股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有增加、否决或变更提案情况
2. 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月12日9:00
2.召开地点：公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事张好宽先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份8500万股、占上市公司有表决权总股份65.57%
2.无社会公众股股东出席
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请黑龙江泽言律师事务所庞俊、王泽敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》
四、提案审议和表决情况
1、本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
将公司章程第一百零六条：公司董事会由11名董事组成，其中设董事长1名，董事6人，独立董事4人。修改为：公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，董事5人，独立董事3人。
二、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1、董事表决情况：
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举万志强先生为公司董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举刘恩家先生为公司董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举肖锐女士为公司董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举王方玉先生为公司董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举张好宽先生为公司董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举孟凡礼先生为公司董事。
2、独立董事表决情况：
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举吕延防先生为公司独立董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举宋之杰先生为公司独立董事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举赵士刚先生为公司独立董事。
上述六位董事与三位独立董事共同组成公司第四届董事会，以上人员的基本情况见2007年11月20日《中国证券报》刊登的公司第三届董事会第七次会议决议公告。
三、经逐项表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举纪成岐先生为公司监事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举季振华先生为公司监事；
以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，选举贺丽萍女士为公司监事；
上述监事与2007年11月14日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闫田胜、张伟军先生共同组成公司第四届监事会，以上人员的基本情况见2007年11月20日《中国证券报》刊登的公司第三届监事会第七次会议决议公告。
四、以8500万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；
公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供会计报表审计等相关事项的咨询服务，聘期一年，期满可以续聘，年度报酬为30万元人民币。
2.表决结果：全部议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
2.律师姓名：庞俊、王泽敏
3.结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
3、公司章程修订稿。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2007年12月12日 |
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