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大庆华科(000985)2007年第四次临时董事会会议决议公告 2007-10-31

大庆华科股份有限公司2007年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司已于2007年10月22日以电话通知、电子邮件及传真的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司2007年第四次临时董事会会议的通知》。公司2007年第四次临时董事会会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《第三季度报告》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2007年10月30日

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