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西山煤电(000983)第四届董事会第三次会议决议公告 2008-5-14
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山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2008年5月13日在西山大厦九层会议室召开，应到董事11人，实到董事9人。
董事张能虎先生、夏苏萍女士分别委托董事刘志安先生、宁志华先生出席会议并代为行使表决权。
会前公司董事会秘书处于2008年4月30日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。
会议由董事长车树春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司按出资比例提供9600万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-017）
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司按出资比例提供4544.50万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-018）
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。（详见本次临时公告2008-019）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日 |
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