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西山煤电(000983)日常关联交易公告 2008-4-21
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山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
今年以来，煤炭市场焦精煤产品价格大幅上涨，伴随着焦精煤价格的上涨，公司周边地区炼焦原煤市场价格也同步上涨。从2008年4月1日起，公司瘦精煤价格上涨达100元/吨，故为公司提供入洗原煤的西山煤矿总公司提出了上调入洗原煤价格的要求。公司根据目前煤炭市场情况，经与西山煤矿总公司协商，签订入洗原煤价格补充协议。具体内容为：
从2008年4月1日起，公司所属中心选煤厂采购西山煤矿总公司杜儿坪矿原煤价格由346.91元/吨（含税）上调为395.51元/吨（含税）。 2008 年度，预计增加该项关联交易金额 11100万元（含税）。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西焦煤集团西山煤矿总公司
1、基本情况：
负责人：李建胜
营业场所：太原市西矿街319号
营业执照注册号：1400001605478（2-1）
公司成立于2002年11月，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。
2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团西山煤矿总公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司分公司，由公司上市重组存续部分组建，属分支机构性质，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：山西焦煤集团西山煤矿总公司截止2007年12月31日总资产1386465万元，净资产396707万元，2007主营业务收入实现832809万元，上缴税费97956万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
三、定价政策和定价依据
定价政策：入洗原料煤价格根据市场公允的原则，通过友好协商的方式来确定。
定价依据：以同类煤种同地区市场价格为依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的主要目的是解决西山煤电中心选煤厂入洗原煤的正常供应。
本次价格调整后，剔除入洗原料煤成本增加9823万元的影响，每吨瘦精煤仍可增利20元。
五、审议程序
1、董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。根据本公司章程，该议案决策权属公司董事会，不需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况及独立意见
公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。
六、补充协议的基本情况
山西西山煤电股份有限公司采购山西焦煤集团西山煤矿总公司杜儿坪矿原煤价格由346.91元/吨（含税），调整为395.51元/吨（含税）。协议生效日：2008年4月1日。采购量及其它合同条款不变。
七、备查文件目录；
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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