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金马股份(000980)第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告 2008-4-23
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黄山金马股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年4月17日以电话、传真以及专人送达方式向全体董事发出，2008年4月22日，本次会议以通讯方式如期召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会议董事认真审议、投票表决，会议作出如下决议：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年第一季度季度报告》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程 。
结合公司经营的实际情况并考虑未来业务发展的需要，拟变更公司经营范围，并相应修改《公司章程》中有关条款的内容。
《公司章程》第二章第十三条原为"经依法登记,公司的经营范围: 汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件、电机系列产品、电子电器产品、电工仪表、化工产品〈不含危险品〉、润滑油、包装制品、光伏节能装备产品、健身器材的生产、销售，旅游服务，机制纸、电动自行车产品生产、销售，本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口〈以上经营范围中未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外〉。"
拟变更为"经依法登记，公司的经营范围：汽车仪表、汽车电器件、摩托车仪表、摩托车电器件、汽车车身及附件、安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗以及车用零部件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品〈不含危险品〉、电动自行车产品生产、销售、旅游服务等；本企业自产产品及技术出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口〈以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉。"（上述经营范围以安徽省工商行政管理局核准内容为准）此议案须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记事宜。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，此议案须提交公司股东大会审议。
相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于制订〈公司董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》。
相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年5月10日召开公司2008年第二次临时股东大会。会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○○八年四月二十二日 |
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