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金马股份(000980)关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知 2008-4-23
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黄山金马股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2008年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
1、会议召开的基本情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年5月10日上午9:30。
（3）会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
（4）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
2、会议审议事项
（1）审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案；
（2）审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案。
3、股权登记日：2008年5月6日
4、会议出席人员
（1）2008年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
5、会议登记办法
（1）登记时间：2008年5月9日9：00-17：00
（2）登记方式：
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可通过传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（3）登记地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区金马股份董秘室。
6、其它事项
（1）会议联系方式
会议联系人：杨海峰 吴磊。
联系电话：0559－6537831
传 真：0559－6537888
邮 编：245200
电子邮件：zqb@hsjinma.com
（2）会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
黄山金马股份有限公司
董 事 会
2008年4月22日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2008年5月10日召开的黄山金马股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投反对票；
3．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4．对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托日期：
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 |
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