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金马股份(000980)第四届监事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-4-23
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黄山金马股份有限公司第四届监事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司第四届监事会2008年第一次临时会议通知于2008年4月17日以书面方式向全体监事发出，2008年4月22日，本次会议在公司三楼会议室如期召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席汪忠楠先生主持。经与会监事认真审议、投票表决，会议作出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年第一季度季度报告》，并发表审核意见如下：
1、公司2008年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，本监事会未发现参与公司2008年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程监事会认为：公司基于生产经营的实际情况和业务发展的需要，变更了公司经营范围，同时对《公司章程》第二章原十三条内容做相应修改，符合公司及全体股东的利益，议案内容及审议程序符合有关规定。同意公司董事会将此议案提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全面修订<公司募集资金管理制度监事会认为：本次修订，是为了保证公司募集资金管理制度与国家法律、法规及规范性文件的相关规定保持一致性，同时也进一步规范了公司募集资金的管理与使用。同意公司董事会将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
黄山金马股份有限公司监事会
二○○八年四月二十二日 |
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