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金马股份(000980)第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-4-4
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黄山金马股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年4月3日以通讯方式召开。本次会议的通知于2008年3月28日以传真、电邮、专人送达等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司股东股权转让的议案》。
浙江金大门业有限公司（以下简称“金大门业”）系本公司控股子公司，注册资本7,300万元，其中本公司持有91.78％股权，胡发展先生持有8.22%股权。日前，胡发展先生拟将其持有的金大门业8.22%的股权（计600万元出资）转让给另一自然人徐美儿女士，股权转让的总价款为人民币842.82万元。根据《公司法》和金大门业《公司章程》的有关规定，本公司同意此次股东股权转让事项，并决定放弃对此次股权转让的优先受让权。
应建仁先生、徐美儿女士系夫妻关系，为公司实际控制人，因此次收购股权行为构成了本公司与关联人的共同投资，属关联交易行为，故审议表决本议案时，关联董事应建仁先生回避了表决。
特此公告。
黄山金马股份有限公司
董 事 会
2008年4月3日 |
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