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桂林旅游(000978)关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-19
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桂林旅游股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字【2007】14号）的要求，公司从2007年4月至11月开展了公司治理专项活动，活动期间，公司对照有关文件对公司治理情况进行了自查，接受公众评议，及时落实了整改措施。
2007年7月19日公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《桂林旅游股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》，2007年11月10日公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《桂林旅游股份有限公司治理专项活动整改报告》。
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号和广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》，我公司对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项说明如下：
一、限期整改问题及整改情况说明1、根据《桂林旅游股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》，公司存在的问题及限期整改情况如下：
（1）存在的问题：公司《董事会工作暂行规定》为多年前制定，与《上市公司章程指引（2006年修订）》、《公司章程》（2007年修订）不完全适应。
整改情况说明：公司2007年8月28日召开的第三届董事会2007年第五次会议审议通过了关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案。公司已在限期内完成整改。
（2）存在的问题：根据2006年9月发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司部分内部控制制度尚待更新与完善，以进一步完善公司内部控制体系。
整改情况说明：公司2007年8月28日召开的第三届董事会2007年第五次会议审议通过了《桂林旅游股份有限公司投资管理制度》、《桂林旅游股份有限公司关联交易制度》，进一步完善了公司内部控制制度。公司已在限期内完成整改。
（3）存在的问题：随着公司业务的发展，下属控股子公司、分公司的增加，公司正在向控股集团公司的管理模式、经营模式转变，公司经营管理等各类人才的数量尚不能满足公司发展的需要；旅游需求的多元化，对公司在产品创新组合，服务多元化、提高产品和服务质量、员工的素质提出了更高的要求。
整改情况说明：公司人力资源部于2007年7－8月在人才交流中心面向社会公开招聘，根据岗位需要，共招聘了6名管理人员，并制订了公司《员工培训方案》。公司投资经营部于2007年10月制定了公司产品创新组合、服务多元化、提高服务质量的方案，为公司进一步发展奠定了基础。公司已在限期内完成整改。
2、广西证监局及社会公众未对公司提出限期整改意见。
二、持续改进性问题及整改情况说明公司将进一步严格按照中国证监会、广西证监局、深交所等监管部门的要求，遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定建立公司治理的长效机制和完善公司治理的各项工作，不断提高公司治理的自觉性，提高治理水平，不断提高公司质量，使公司持续、健康、快速发展。
桂林旅游股份有限公司董事会
2008年7月18日 |
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