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桂林旅游(000978)第四届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-6-17
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桂林旅游股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林旅游股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年6月16日公司2008年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后在公司本部二楼会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅蕴新独立董事委托季徳钧独立董事，赵瀛生董事委托陈青光董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案。
选举陈青光为公司第四届董事会董事长，钟新民、孙其钊为副董事长（简历见附件），表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司总经理、董事会秘书，委任证券事务代表的议案。
根据董事长提名，聘任钟新民为公司总经理，聘任黄锡军为董事会秘书，委任陈薇为证券事务代表（简历见附件），表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
根据总经理提名，聘任孙其钊为公司常务副总经理，谢襄郁、周茂权、宋连宝为公司副总经理，陈罗曼为财务总监，訚林为运营总监，崔寒松为技术总监，杨金华为投资总监（简历见附件），表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于董事会专门委员会组成人员的议案
第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的组成人员为：
战略委员会：召集人：陈青光 成员：钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、季德钧（独立董事）、李丰生（独立董事）、梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）。
审计委员会：召集人：廖志佐（独立董事） 成员：李丰生（独立董事）、梅蕴新（独立董事）、孙其钊、谢襄郁。
提名委员会：召集人：梅蕴新（独立董事） 成员：李丰生（独立董事）、季德钧（独立董事）、廖志佐（独立董事）、陈青光、钟新民、孙其钊。
薪酬与考核委员会：召集人：季德钧（独立董事）成员：梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）、李丰生（独立董事）、陈青光、钟新民、孙其钊。
上述委员会组成人员的表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2008年6月16日
附：简历
1、陈青光先生，现年58岁，先后毕业于重庆交通学院管理工程系，杭州大学旅游系，中山大学哲学系现代管理决策专业研究生班，高级经济师。1998年10月至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事长，桂林旅游发展总公司（本公司控股股东）副董事长、桂林市政协常委、中国旅游车船协会副会长、中国旅游协会旅游景区分会常务理事。曾任桂林市汽车总站办公室副主任，桂林市泰和饭店总经理，桂林市杉湖国际旅行社副总经理，桂林市旅游车船公司第一副总经理、总经理，桂林市旅游局第一副局长、局长，市政府副秘书长、市长助理，桂林旅游发展总公司董事长、总经理，广西旅游协会副会长，桂林市旅游协会会长，桂林市道路同业工会副会长，桂林市青年企业家协会副会长，广西上市公司协会副理事长；曾被评为桂林市优秀青年企业家。
陈青光先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、钟新民先生，现年56岁，研究生学历，经济师。1998年至2004年6月任桂林市旅游局局长，2004年6月至今在桂林旅游股份有限公司工作。现任桂林旅游股份有限公司副董事长、总经理，公司参股40%的桂林新奥燃气有限责任公司副董事长，广西旅游景区（点）协会会长，广西上市公司协会监事会监事。曾任中共桂林市市委委员，桂林市公共汽车公司副经理、经理，桂林市青年企业家协会副会长，桂林市城市建设管理局副局长，桂林市农村基层组织建设工作临桂团团长、中共临桂县委副书记，桂林市交通局局长，桂林旅游发展总公司副董事长、总经理，桂林旅游管理委员会书记，常务副主任，桂林市旅游局局长，曾被评为桂林市优秀青年企业家。
钟新民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3、孙其钊先生，现年46岁，大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事、常务副总经理，公司参股40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林市无线电二厂生产科副科长、技术管理办公室主任，桂林市经济体制改革委员会综合体制科副科长，桂林旅游发展总公司董事长助理，桂林旅游股份有限公司代总经理，公司控股子公司桂林山水国际旅行社有限责任公司董事长，公司控股子公司桂林旅游航空服务有限责任公司董事长。
孙其钊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
4、谢襄郁先生，现年43岁，大专学历，1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理，公司参股40%的桂林新奥燃气有限责任公司董事，公司参股40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事。
曾任桂林旅游发展总公司财务负责人，桂林旅游股份有限公司副总会计师、总会计师，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事长，公司控股子公司贺州温泉旅游有限责任公司董事长，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。
谢襄郁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
5、周茂权先生，现年45岁，硕士，高级经济师，2000年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、营销中心总经理。曾先后在桂林市旅游局、防城港市旅游局、广西旅游局工作，分别任科长、副局长、市场开发处副处长，桂林旅游股份有限公司董事长助理、人力资源部经理，公司控股子公司桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事长。
周茂权先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
6、宋连宝先生，现年56岁，大专学历，政工师，助理经济师。1998年至今任桂林旅游股份有限公司副总经理。曾任桂林市城建局秘书科科长，桂林市出租汽车公司总经理。
宋连宝先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
7、陈罗曼女士，现年46岁，研究生学历，会计师。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司总会计师兼财务部经理，全资子公司桂林旅游汽车运输有限公司董事，公司参股40%的桂林新奥燃气有限责任公司监事会召集人，公司参股40%的井冈山旅游发展股份有限公司监事。曾任桂林旅游股份有限公司财务部副经理、副总会计师，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。
陈罗曼女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
8、訚林先生，现年35岁，大学学历，经济师。2004年3月至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司总经济师，公司控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、桂林龙脊旅游有限责任公司、桂林旅游航空服务有限责任公司董事。2001年4月－2004年3月任桂林旅游发展总公司投资经营部副经理、经理，曾任桂林旅游股份有限公司副总经济师、投资经营部总经理。
訚林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
9、崔寒松先生，现年55岁，大学学历，高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司总工程师兼技术工程部经理。全资子公司桂林旅游汽车运输有限公司董事。曾任桂林汽车总站技工学校副校长，桂林旅游车船公司技术处长，桂林五洲旅游股份有限公司汽修厂副厂长，桂林旅游发展总公司副总工程师。
崔寒松先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
10、杨金华先生，现年50岁，大专学历。现任桂林旅游股份有限公司董事长助理，公司全资子公司贺州温泉旅游有限责任公司、桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事长，公司控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事长。曾任桂林五洲旅游股份有限公司部门经理、总经理助理，桂林旅游发展总公司投资管理处副处长，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事、总经理，全资子公司桂林旅游汽车运输有限公司董事长，公司参股公司桂林旅游龙脊旅游有限责任公司董事长。
杨金华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
11、黄锡军先生，现年43岁，双学士，工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事长助理、证券事务代表、董事会办公室（证券部）主任、公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事、公司参股40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事；曾任桂林产权交易中心技术部部长，桂林旅游股份有限公司证券部经理、公司独资公司贺州温泉旅游有限责任公司董事、公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。
黄锡军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
12、陈薇女士，现年29岁，本科学历。2000年8月至今在桂林旅游股份有限公司董事会办公室（证券部）工作，现任桂林旅游股份有限公司董事会办公室（证券部）业务经理，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。
陈薇女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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