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浪潮信息(000977)对外投资公告 2008-5-23
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浪潮电子信息产业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、该对外投资事项各投资方尚未签订投资协议，还存在一定的不确定性。
2、关于该对外投资事项存在的风险及其控制详见本公告第四部分。
一、授权公司管理层对外投资情况概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"或"本公司"）第四届董事会第二次会议于2008年5月22日召开，会议经过审议以6票赞成；0票反对；0票弃权通过了《关于对外投资并授权公司管理层办理本次投资相关具体事宜的议案》，公司拟与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司共同投资设立山东华芯半导体有限公司（名称暂定）。董事会同意该投资事项并授权公司管理层与上述 2 个投资合作方共同商定投资协议的具体条款与并决定本公司该项对外投资的其他相关事项。
本次董事会授权公司管理层对外投资的金额为1亿元，该授权投资金额不超过公司最近一期经审计总资产的 10％（公司 2007 年度经审计的总资产为147,296.07万元），属于董事会的权限范围，符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定。
此次对外投资的另外2个合作方与本公司不存在任何关联关系，因此该对外投资事项不属于关联交易。
二、投资各方情况介绍
1、浪潮电子信息产业股份有限公司，成立于1998年10月27日，注册资本21,500万元，注册地址为山东省济南市山大路224号，法定代表人为孙丕恕，公司类型为股份有限公司，主营范围为计算机及软件、电子产品及其他通信设备等。
2、山东省高新技术投资有限公司，成立于2000年6月16日，注册资本116,572万元，注册地址为山东省济南市解放路166号，法定代表人为孟凡利，公司类型为国有独资有限责任公司，主营范围为对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询，上市公司策划。
3、济南高新控股集团有限公司，成立于2001年6月19日，注册资本100,000万元，注册地址为山东省济南市工业南路28号，法定代表人为苏树伟，公司类型为国有独资有限责任公司，主营范围为按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理及咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设。（未取得专项许可的项目除外）（以上经营范围中凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
三、投资标的基本情况
投资标的公司为山东华芯半导体有限公司（名称暂定），公司注册资本拟为3亿元，本公司与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司各以现金出资1亿元，持股比例均为33.33%。公司经营期限拟为二十年。公司注册地址拟在山东省济南市国家信息通信国际创新园（CIIIC）研究院。公司的经营范围拟为研发、生产、销售、投资集成电路产品等其他高新技术产品。
四、对外投资的目的、存在的风险及其控制和对公司的影响
1、对外投资的目的和意图
本公司对外投资设立集成电路公司，涉足电子产业链前沿，可以促进公司产业结构的优化升级，通过建立和发展战略合作以及人才聚集，为公司持续、快速发展培育新的核心产业，给股东以良好的回报。
该公司的主要产品为集成电路产品，项目建设周期为2年。
本次董事会授权公司管理层对外投资的资金系公司自有资金。
2、存在的风险及其控制
（1）资本风险及其控制
集成电路项目投资总额巨大，为降低投资风险，提高投资效益，将采用分期、分批建设的策略，重点控制前期的投资规模，保证产能的充分应用，在人民币升值、半导体产业低谷期进行建设，降低设备采购成本，提高决策和建设效率,降低投资风险。
（2）市场风险及其控制
半导体市场的波动对集成电路项目具有重要的影响，通过提高决策效率，抓紧目前时机，争取引进先进技术，建立战略合作关系建立稳妥的商务模式，充分发挥产能，积极发展自主的国内市场和国际市场，实现市场风险的降低。
（3）运行管理风险及其控制
集成电路项目运行管理的风险控制主要通过引进完善的管理机制和管理经验，加快国际化管理团队的建设，建立国际化的运行标准、规范和制度。
（4）人才引进风险及其控制
高端人才团队的建设对于集成电路项目尤为重要，需要采取以下措施：建立优良的经营体制和机制，建立国际化的工作环境、工作规范和工作标准，建设优秀的产业生态环境，积极做好融合、沟通和协调工作，积极完善吸引、聚集高端人才的配套设施。
3、对本公司的影响
集成电路产业是国家重要的战略性基础产业，也是信息产业“十一五”规划鼓励发展的重点领域。发展集成电路产业符合国家产业政策，公司对集成电路产品国内外市场需求情况、集成电路产业周期、集成电路生产线技术发展趋势、集成电路产业转移趋势、集成电路生产线建设动态、集成电路投资项目相关的风险及其控制作了深入的分析，该投资项目市场前景广阔，预期能获取较好的收益，有利于公司调整内部产业结构，延伸产业链条，提高盈利能力，有利于公司持续、良好的发展。
五、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二次董事会决议。
由于该对外投资事项各投资方尚未签订投资协议，还存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如果本公司与投资合作方正式签订投资协议，届时本公司将另行公告投资协议的主要内容。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2008年5月22日 |
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