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浪潮信息(000977)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-5-15
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浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月14日上午在公司201会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事孙丕恕先生主持。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、选举孙丕恕先生为公司董事长。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、选举辛卫华先生为公司副董事长。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、经董事长提名，聘任孙丕恕先生为公司首席执行官(兼)。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司总经理。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、经董事长提名，聘任李凯声先生为公司董事会秘书。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、由总经理提名，
聘任陈东风为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；
聘任张爱成为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；
聘任庄文君为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；
聘任王春生为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、由公司总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
就公司董事会聘任公司新一届高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第四届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
以上人员中，孙丕恕先生、辛卫华先生、王恩东先生、高文先生、郝先经先生、周宗安先生简历请见2008年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》，陈东风先生、张爱成先生、庄文君先生、王春生先生、李凯声先生、吴龙先生简历请见附件。
八、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案。
将《董事会战略委员会工作细则》第三条“战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独立董事”修改为：“战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事” 。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、选举董事会战略委员会的议案。
选举孙丕恕先生、王恩东先生、郝先经先生为董事会战略委员会委员，选举孙丕恕先生为董事会战略委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、选举董事会审计委员会的议案。
选举郝先经先生、王恩东先生、周宗安先生为董事会审计委员会委员，选举郝先经先生为董事会审计委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、选举董事会提名委员会的议案。
选举周宗安先生、辛卫华先生、郝先经先生为董事会提名委员会委员，拟选举周宗安先生为董事会提名委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、选举董事会薪酬与考核委员会的议案。
选举周宗安先生、高文先生、郝先经先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举周宗安先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、审议通过了《关于受让深圳天和成90%股权的议案》。
会议同意公司以 860 万元的价格受让山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司持有的深圳市天和成实业发展有限公司90％的股权。（详见公司编号为2008-015号的“受让股权暨关联交易公告”）此次交易为关联交易。审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
该议案同意票数4票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为公司之全资子公司深圳市天和成实业发展有限公司提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保。
就公司为深圳市天和成实业发展有限公司提供担保事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司为全资子公司提供一定额度的担保符合公司章程及国家有关法律法规的规定。
该议案同意票数6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○○八年五月十四日
附件：部分高管人员简历
陈东风，历任浪潮集团软件公司，浪潮集团系统工程公司副总经理，浪潮集团计算机事业本部副总经理等职，现任本公司副总经理。陈东风先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张爱成，历任山东电子研究所研究室主任，浪潮集团系统工程公司副总经理，浪潮集团计算机事业本部副总经理、总工程师，本公司助理总经理等职，现任本公司副总经理。张爱成先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄文君，1968中国北京清华大学毕业，1986中科院半导体研究所获博士学位。曾任新加坡国家超级计算机研究中心高级研究员，美国北卡州 Aplus 公司首席科学家，新加坡Dapha电子有限公司高级副总裁，浪潮电子信息产业集团公司首席科学家，新加坡高性能计算机研究院高级院士，美国北卡州北卡大学电机工程系客座教授，新加坡国立大学电机工程系教授，中国国家ICCAD专家组成员等职。现为本公司副总经理。庄文君先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王春生，历任本公司董事、董事会秘书，浪潮乐金数字移动通信有限公司常务副总经理等职。现为本公司副总经理。王春生先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李凯声，男，38岁，工商管理硕士，高级会计师。1992年7月毕业于山东经济学院，2000年任本公司财金中心副经理，2001年4月任本公司财金中心经理，2005年3月至今任本公司财务总监兼董事会秘书。李凯声先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴龙，1998 年南开大学毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理。现任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务总监。吴龙先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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