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春晖股份(000976)第三届董事会第六次会议决议公告 2003-8-24
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广东开平春晖股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000976证券简称：春晖股份公告编号：2003－008
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东开平春晖股份有限公司于2003年8月21日在本公司二楼会议室召开本公司第三届董事会第六次会议。公司董事会成员8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。会议由董事长方伟洪先生主持。本公司监事会全体监事列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式进行表决。会议形成如下的决议：一
、决议通过《广东开平春晖股份有限公司2003年半年度报告》及报告摘要；二
、决议通过《关于调整本公司独立董事津贴的议案》
经研究，本公司决定调整独立董事的年度津贴，由原来每位每年1.2万元调整为每位每年3.0万元。独立董事的年度津贴在公司董事会基金开支。独立董事按有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。
议案关联董事：郑植艺、余梓羡放弃此议案表决权利。
本议案需经下次股东大会决议通过。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2003年8月21日 |
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