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新中基(000972)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-6-18
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新疆中基实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2008年6月17日上午11:00时；
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室
3、召开方式：现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 刘一先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份总数112,195,059股，占公司股份总额的34.80%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案,互保期限为八年。
同意112,195,059股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市信格律师事务所齐晓天、马振彪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、新疆中基实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、北京市信格律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二○○八年六月十七日 |
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