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中科三环(000970)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-26
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北京中科三环高技术股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月25日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人： 公司董事会
5、主持人： 董事长王震西先生
6、会议召开的合法说明：本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、在2007年年度股东大会上，本公司独立董事做了述职报告。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份215,894,023股，占上市公司有表决权总股份的42.53%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了公司2007年年度报告及摘要
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（二）审议通过了公司2007年董事会工作报告
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（三）审议通过了公司2007年监事会工作报告
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（四）审议通过了公司2007年度财务决算报告
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（五）审议通过了公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年实现净利润（合并报表）164,006,837.81 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金11,223,753.30元，2007年度可供股东分配的利润为152,783,084.51元，结转年初未分配利润331,353,035.87元，减去2007年派发的2006年度现金红利40,608,000元，未分配利润为443,528,120.38元。以公司2007年12月31日总股本507,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.91元（含税），共计46,191,600元。未分配利润余额结转至下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（六）审议通过了公司与TRIDUSINTERNATIONALINC日常关联交易的议案；
同意股份187,272,797股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
关联股东特瑞达斯公司进行了回避表决。
（七）审议通过了公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案
同意股份193,823,018股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称 "台全公司"）进行了回避表决。
（八）审议通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（九）审议通过了公司董事会换届及选举公司第四届董事会董事的议案
1、本次会议选举王震西先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
2、本次会议选举李凌先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
3、本次会议选举钟双麟先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
4、本次会议选举文恒业先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
5、本次会议选举陈建华先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
6、本次会议选举张国宏先生为公司第四届董事会董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
7、本次会议选举詹文山先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
8、本次会议选举刘东进先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
9、本次会议选举王瑞华先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（十）审议通过了公司监事会换届及选举公司第四届监事会监事的议案
1、本次会议选举张子云先生为公司第四届监事会监事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
2、本次会议选举蔡文权先生为公司第四届监事会监事
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（十一）审议通过了修改公司章程的议案
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
（十二）审议通过了修改《董事会议事规则》的议案
同意股份215,894,023股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：吴雪、王震宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年4月26日 |
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