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中科三环(000970)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-4-26
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北京中科三环高技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2008年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2008年4月25日下午13：30在公司会议室召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案
选举董事王震西先生担任公司第四届董事会董事长，选举董事李凌先生担任公司第四届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了选举公司第四届董事会下设的战略、审计、提名和薪酬与考核委员会委员的议案
选举王震西先生担任公司第四届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、詹文山；选举独立董事王瑞华先生担任公司第四届董事会审计委员会召集人、成员为：詹文山、李凌；选举独立董事詹文山先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人、成员为：王震西、刘东进；选举独立董事刘东进先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：陈建华、王瑞华。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了聘任公司第四届经理班子的议案
聘任王震西先生兼任公司总裁；姚宇良先生、李景宏先生、胡伯平先生任公司高级副总裁；张玮先生、马健女士、赵寅鹏先生、饶晓雷先生任公司副总裁。
聘任期限三年。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了指定公司高管代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案
公司原董事会秘书王东明先生由于工作变动，不再续聘为公司的董事会秘
书，公司董事会现指定公司副总裁赵寅鹏先生代行公司董事会秘书的职责、聘任
田文斌先生担任公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了公司2008年第一季度报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了制定《北京中科三环高技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了为控股子公司向银行贷款提供担保的议案
为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，为此经研究决定：控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，新增担保额度为：2,000万元人民币短期借款。
截止目前，公司的担保全部为对控股子公司的担保，且本公司对控股子公司提供的担保总额加新增担保额度占归属于母公司所有者权益的比例低于50%，三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司的资产负债率低于70%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年4月26日
【附件】
北京中科三环高技术股份有限公司
第四届经理班子成员简历
王震西先生：1942年9月出生，中国工程院院士，现任本公司董事长、总裁。曾任中国科学院物理所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员，北京三环新材料高技术公司总裁。作为著名专家学者，一直任冶金化工材料学部常委、国家计委稀土专家组成员、国家高技术（863）计划材料领域专家委员会委员、国家高技术S－863计划软课题组成员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家磁性功能材料工程中心主任等职务。
姚宇良先生：1940年11月出生，大学本科，高级工程师，现任本公司高级副总裁兼科宁达公司总裁。曾在中科院物理所从事科研工作，历任宁波磁性材料厂技术科长、副厂长、厂长。
李景宏先生：1942年3月出生，大学本科，高级工程师，现任本公司高级副总裁兼天津三环乐喜新材料有限公司总经理。曾任鞍山虹光磁钢厂副厂长、天津三环乐喜新材料有限公司副总经理等职。
胡伯平先生：1957年10月出生，物理学博士，研究员，现任本公司高级副总裁。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环新材料高技术公司研究部主任、副研究员、副总裁。
张玮先生：1954年5月出生，高级工程师，现为本公司副总裁。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、总裁助理等职。
马健女士：1963年9月出生，工学学士，高级工程师，现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理等职。
赵寅鹏先生：1962年8月出生，工学博士，高级工程师，现任本公司副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。
饶晓雷先生：1963年3月出生，博士，高级工程师，现任本公司副总裁兼上海爱普生磁性器件有限公司副总经理。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副经理，北京三环新材料高技术公司副总裁兼工程中心研究部主任。
证券事务代表简历
田文斌先生：1971年12月出生，经济学硕士、高级工程师。现任北京中科三环高技术股份有限公司证券事务代表。 |
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