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中科三环(000970)第四届监事会第一次会议决议公告 2008-4-26

北京中科三环高技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2008年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。会议于2008年4月25日下午在公司会议室召开，监事张子云先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了选举公司第四届监事会监事会主席的议案。
选举张子云先生担任中科三环第四届监事会监事会主席。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年第一季度报告。
公司监事会根据有关要求，对公司2008年第一季度报告进行了认真审核，认为公司2008年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2008年4月26日

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