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中科三环(000970)独立董事专项意见 2008-4-26
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北京中科三环高技术股份有限公司独立董事专项意见
一、关于聘任公司第四届经理班子的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。
二、关于制定《北京中科三环高技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的独立意见我们认为公司《高级管理人员薪酬方案》的制定，有利于充分调动高管人员的积极性，保证公司长期稳定发展，提高企业经营业绩，该制度符合公司实际情况，表决程序合法。
三、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号），我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。截止2008年3月31日，本公司对控股子公司提供担保的金额为19,900万元人民币；担保总额为27,400万元，占归属于母公司所有者权益的比例为23.76％。
我们认为公司上述担保均由公司董事会审议通过，公司的担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响公司持续经营能力。
独立董事：
詹文山
刘东进
王瑞华
2008年4月25日 |
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