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中科三环(000970)关于召开2007年年度股东大会的公告 2008-3-27
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北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2008年4月25日(星期五)上午9：00
2、召开地点： 公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年4月17日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。
二、会议审议事项：
1、审议公司2007年年度报告及摘要；
2、审议公司2007年董事会工作报告；
3、审议公司2007年监事会工作报告；
4、审议公司2007年度财务决算报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC日常关联交易的议案；
7、审议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；
8、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；
9、审议公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案；
10、审议公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案；
11、审议修改《公司章程》的议案；
12、审议修改《董事会议事规则》的议案。
注1、本公司独立董事将在2007年年度股东大会上做述职报告。
注2、董事会、监事会换届选举将实行逐项表决和累计投票制。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；
异地股东可用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月18日―22日（上午9:00至11:30，下午13:30
至16:00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司
证券部
联系人：田文斌、周介良
联系电话：（010）82649988转263、265
联系传真：（010）62670793
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、股东授权委托书：
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限： 委托日期： 年 月 日
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年3月27日 |
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