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中科三环(000970)日常关联交易公告 2008-3-27
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北京中科三环高技术股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总
易类别 等进一步划分 易的比例 金额
销售产 钕铁硼磁性材 TRIDUS 不超过 总计
品或商 料 INTERNATIONAL 20,000万元 不超过 不超过 17,651.64
品 INC 30,000 20%
台全金属股份有 不超过 万元
限公司 10,000万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
TRIDUSINTERNATIONALINC（中文简称“特瑞达斯公司”）是于1982年在美国加州注册成立的公司，法定代表人为HANGUPMOON（文恒业），注册资本：2,078,870.00美元，主营业务为国际贸易，公司的注册地为 8527 ALONDRA 205PARAMOUNT COLORADO。
台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属公司”）是于1974年3月在台湾注册成立的公司，法定代表人为钟双麟，公司的注册地为台北市南京东路三段346号7楼。台全金属公司主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。
2、与上市公司的关联关系：
美国特瑞达斯公司持有本公司5.64%的股份，本公司的董事钟双麟先生是台全金属公司的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2007年修订）》10.1.3条规定的情形。
3、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。
三、定价政策和定价依据
公司的关联交易价格按市场价格进行制定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
特瑞达斯公司是本公司的国外销售代理之一；台全金属公司是本公司的客户之一，上述公司都与本公司有着常年的合作关系，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。
本公司与上述关联方的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易为本公司正常的销售行为，不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、审议程序
1、2008年3月25日，本公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了上述关联交易议案，关联董事文恒业先生和钟双麟先生履行了回避表决义务。
2、公司三名独立董事林泉先生、刘玉平先生和刘东进先生事前审阅了本次关联交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
上述关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。
3、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、2008年3月25日，本公司与特瑞达斯公司签署了《销售合同》，特瑞达斯公司向本公司订购的产品的品种、规格、数量以该公司每次采购时向本公司出具的定单为准，交易价格及付款方式以特瑞达斯公司每次采购时本公司向该公司出具的报价单为准，本销售合同自本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为1年，期限届满后由双方协商是否续签本合同。
2、2008年3月25日，本公司与台全金属公司签署了《销售合同》，台全金属公司向本公司订购的产品的品种、规格、数量以该公司每次采购时向本公司出具的定单为准，交易价格及付款方式以台全金属公司每次采购时本公司向该公司出具的报价单为准，本销售合同自本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，期限届满后由双方协商是否续签本合同。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、北京中科三环高技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见；
4、本公司与特瑞达斯公司签署的《销售合同》；
5、本公司与台全金属公司签署的《销售合同》。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年3月27日 |
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