|
|
|
|
中科三环(000970)第三届董事会第十次会议决议公告 2007-8-30
|
北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2007年8月10日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于2007年8月28日上午9：30在公司220会议室召开，王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，董事张宏先生、文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2007年半年度报告全文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了修改《公司章程》的议案
《公司章程》第四条
原文】第四条 公司注册名称：北京中科三环高技术股份有限公司
公司英文全称：BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH.CO.,LTD
公司住所：北京市海淀区中关村东路62号长城大厦第27层
邮政编码：100080
修改为:
第四条 公司注册名称：北京中科三环高技术股份有限公司
公司英文全称：BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH.CO.,LTD
公司住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层
邮政编码：100080
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2007年8月30日 |
|
|
|