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中科三环(000970)第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告 2007-5-30
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北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2007年5月18日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会2007年第二次临时会议的通知。会议于2007年5月29日上午9：30在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：
审议为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案
为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，为此经研究决定：控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，担保额度为：12,000万元人民币短期借款。
截止目前，公司的担保全部为对控股子公司的担保，且本公司对控股子公司提供的担保总额加新增担保额度低于公司净资产的50%，天津三环乐喜新材料有限公司的资产负债率低于70%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2007年5月30日 |
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