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中科三环(000970)第三届董事会第九次会议决议公告 2007-4-24

北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2007年4月10日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2007年4月23日下午13：30在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，董事张宏先生、文恒业先生和钟双麟先生委托董事王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年第一季度报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司执行新会计准则的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2007年4月24日

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