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安泰科技(000969)第三届监事会第十七次会议决议公告 2008-3-29
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安泰科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2008年3月27日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2007年度总裁工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
公司2006年年度报告真实、客观地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
4、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2007年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
5、《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第四届监事会监事候选人提名议案》；
候选人姓名 赞成 反对 弃权
李波 5票 0票 0票
金命昌 5票 0票 0票
王淮 5票 0票 0票
公司第三届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名李波、金命昌、王淮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议表决。2008年3月26日，公司工会代表会议选举卢志超、王灵芝为公司第四届监事会职工监事（各位监事候选人及职工代表监事简历见公告附件）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2008年3月29日
附件：
安泰科技股份有限公司第四届监事会候选监事及职工代表监事简历
李波先生：1963年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。现任中国钢研科技集团副总经理，兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、新冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长。2007年当选为国家级"新世纪百千万人才工程"。
金命昌先生：1953年生，大学学历，高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任。现任中国钢研科技集团公司总经理助理、党群工作部主任、院工会主席，公司第三届监事会监事。
王淮先生：1960年生，大学学历，高级工程师、高级会计师。曾任安徽师范大学教师，现任中国钢研科技集团公司审计室主任，公司第三届监事会监事。
卢志超先生：1961年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，现任安泰科技副总工程师、研发中心常务副主任。
王灵芝女士：1963年生，大学学历，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，现任计划财务部副部长，兼任北京安泰生物医用材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、北京钢廉焊接材料有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事。 |
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