|
|
|
|
东方钽业(000962)独立董事意见 2008-4-22
|
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司四届一次董事会会议审议了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，拟聘任李彬先生担任公司总经理，拟聘任陈林先生、郑爱国先生、姜滨先生、施文锋先生为公司副总经理，拟聘任张慧珍女士为公司财务负责人，拟聘任叶照贯先生为公司董事会秘书。
公司董事会已向独立董事提交了李彬先生、陈林先生、郑爱国先生、姜滨先生、施文锋先生、张慧珍女士、叶照贯先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意聘任李彬先生担任公司总经理，同意聘任陈林先生、郑爱国先生、姜滨先生、施文锋先生为公司副总经理，同意聘任张慧珍女士为公司财务负责人，同意聘任叶照贯先生为公司董事会秘书。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：刘景伟 刘永祥 高德柱
2008年4月18日 |
|
|
|