|
|
|
|
东方钽业(000962)四届一次监事会会议决议公告 2008-4-22
|
宁夏东方钽业股份有限公司四届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届一次监事会会议于2008年4月18 日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开，会议由监事丁建林先生主持，会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了：
1、关于选举监事会主席的议案
全体监事一致选举丁建林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2008年4月18日至2011年4月17日。
2、关于公司2008年第一季度报告的议案
监事会对公司2008年第一季度报告发表如下意见：
1、 报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。
2、 报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第一季度的经营业绩和财务状况。
3、 在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2008年4月22日 |
|
|
|