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东方钽业(000962)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-19
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宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无修改议案的情况，第七项议案《关于公司2008 年度日常经营关联交易的议案》因同意票数未达到非关联股东表决权的50%以上而否决了本议案，其他议案均表决通过；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2008年4月18日9:00
网络投票时间为：2008年4月17日－2008年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长钟景明先生。
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计73人，代表股份170,383,164股，占公司股份总数的47.81％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份163,225,235股，占公司有表决权股份总数45.80％；通过网络投票的股东67人，代表股份7,157,929股，占公司有表决权股份总数的2.01％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
赞成票169,332,055股， 反对票723,730股，弃权票327,379股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.38％。
(二) 审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
赞成票169,250,955股， 反对票779,630股，弃权票352,579股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.34％。
(三) 审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
赞成票169,240,655股， 反对票745,930股，弃权票396,579股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.33％。
(四) 审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》
赞成票169,112,135股，反对票869,930股，弃权票401,099股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.25％。
(五) 审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
赞成票169,127,955股， 反对票963,630股，弃权票291,579股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.26％。
(六) 审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》
赞成票169,229,735股， 反对票489,610股，弃权票663,819股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.32％。
(七) 审议未通过《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》
赞成票1,866,295股，反对票489,610股，弃权票6,493,819股，(关联股东宁夏东方有色金属集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的21.09％。本议案未通过。
(八) 审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》赞成票163,335,735股， 反对票914,649股，弃权票6,132,780股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.86％。
(九) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票163,399,735股， 反对票405,820股，弃权票6,577,609股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.90％。
(十) 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
赞成票163,415,955股， 反对票387,500股，弃权票6,579,709股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.91％。
(十一)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
赞成票163,415,955股， 反对票333,600股，弃权票6,633,609股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.91％。
(十二)审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
赞成票163,405,955股， 反对票300,900股，弃权票6,676,309股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.90％。
(十三)审议通过了《关于将土地使用权过户给全资子公司的议案》
赞成票163,389,735股， 反对票404,700股，弃权票6,588,729股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.90％。
(十四)审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
赞成票163,335,735股， 反对票451,500股，弃权票6,595,929股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.86％。
(十五)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》赞成票169,165,735股， 反对票812,939股，弃权票404,490股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.29％。
(十六)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票163,335,735股， 反对票812,539股，弃权票6,234,890股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.86％。
(十七)审议通过了《关于利用自有资金申购新股的议案》
赞成票163,311,035股， 反对票523,200股，弃权票6,548,929股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.85％。
(十八)以累积投票制方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，九位候选董事均当选，其中：
1、 候选人-张创奇：
赞成票163,279,253股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
2、 候选人-钟景明：
赞成票163,279,254股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
3、 候选人-李彬：
赞成票163,279,255股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
4、 候选人-何季麟：
赞成票163,279,252股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
5、 候选人-梁博益：
赞成票163,279,251股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
6、 候选人-牛庆仁：
赞成票163,279,252股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
7、 候选人-刘景伟：
赞成票163,279,250股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
8、 候选人-高德柱：
赞成票163,279,250股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
9、 候选人-刘永祥：
赞成票163,279,239股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
(十九)以累积投票制方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》，三位股东监事候选人均当选，其中：
1、 候选人－丁建林
赞成票163,279,237股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
2、 候选人－张严
赞成票163,279,237股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
3、 候选人－马晓明
赞成票163,279,237股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.83％。
(二十)审议通过了《关于实施碳化硅技改项目的议案》
赞成票163,382,255股，反对票1,900股，弃权票6,999,009股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.89％。
(二十一) 审议通过了《关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案》赞成票163,417,795股，反对票2,400股，弃权票6,962,969股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.91％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、杜芳馨
3.结论性意见：律师认为，公司2007年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会会议记录。
2.宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会决议。
2．宁夏兴业律师事务所出具的关于宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日 |
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