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大连金牛(000961)2007年度股东大会决议公告 2008-5-8
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大连金牛股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月7日（星期三）上午9：00
2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4 号公司九楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：大连金牛股份有限公司董事会
5.主持人：董事长赵明远先生
6.公司股东授权委托代表人共3人出席会议，代表公司股份123,269,380股，占公司有表决权股份总数的41.02％，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）3人，代表股份123,269,380股，占公司有表决权总股份41.02 ％。
四、提案审议和表决情况
本次年度股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。
通过如下决议（内容详见公司2008年4月15日四届五次董事会公告，刊登于《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网上）：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意123,269,380股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意123,269,380股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
同意123,269,380股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
同意123,196,380股，占出席会议所有股东所持表决权99.94％；反对73,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意123,269,380股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
本议案属关联交易，关联股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决，代表股份数为122,233,330股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
同意1,036,050股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7、审议通过《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》同意123,269,380股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：辽宁乾均律师事务所
2.律师姓名：张树贤
3.结论性意见：
本所律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
大连金牛股份有限公司
董 事 会
2008年5月7日 |
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